Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя совета директоров ОАО «РЭСК» Шахматова Алексея Сергеевича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну. Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янины Эдуардовны. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Зотова Алексея Александровича. Вопрос №3: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013- 2017годы». Решение: Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2013 - 2017 годы согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год». Решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2013 года». Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2013г. Протокол № 05/112-13 3. Подпись Зам.Исполнительного директора С.А. Волощук (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” октября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.