Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2011 год»: Решили: Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2011 год. 2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года с учетом заключения независимого Аудитора: Решили: Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года с учетом заключения независимого Аудитора. 3. По третьему вопросу повестки дня «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2011 год: Решили: Внести заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2011 год на рассмотрение годового общего собрания акционеров в составе годовой бухгалтерской отчетности. 4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении статей распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2011 год, в том числе размере, сроке и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года: Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ»: 4.1. Распределить чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 1 239 843 тыс. рублей, следующим образом: тыс.рублей % - выплата дивидендов 372 000 30 - финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса 794 343 64,1 - другие цели 73 500 5,9 4.2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2011 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 372 000 тыс. рублей, в том числе: - 29,8795% номинальной стоимости каждой привилегированной акции, что составит 48 404,82 тыс. рублей; - 29,8795% номинальной стоимости каждой обыкновенной акции, что составит 323 595,18 тыс. рублей. 5. По пятому вопросу повестки дня «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах, секретаре и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»: Решили: 5.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5.2. Утвердить: - регламентную группу в составе: Пасика Владимира Иванович – заместителя генерального директора по социальному развитию и безопасности ОАО «ЦМТ»; Федотовой Жанны Владимировны – начальника Юридического отдела ОАО «ЦМТ»; Петропавловского Алексея Николаевича – председателя Совета ветеранов Общества; - секретарем собрания Булохова Валерия Александровича – управляющего делами – корпоративного секретаря ОАО «ЦМТ»; - президиум собрания в составе членов Совета директоров и председателя Ревизионной комиссии Общества; - регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». 6. По шестому вопросу повестки дня «О ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве: Решили: Информацию о ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 г., Протокол № 9 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по финансам и экономике (по доверенности № 0400-05/84 от 30.12.2011) (подпись) А.С.Бочаров М.П. 3.2. Дата 03 апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.