Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О приоритетных направлениях деятельности: об обеспечении со стороны Общества контроля за исполнением дочерними обществами требований трудового законодательства РФ. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №5. Об отмене внутреннего документа Общества в области противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. Решение: Считать внутренним документом Общества Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии» в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (далее – Стратегия ИТ) (приложение № 4 к решению), а требования Стратегии-ИТ по отношению к компаниям Группы РусГидро - обязательными для Общества. Вопрос №7. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №9. Об утверждении отчета по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» за 1–ое полугодие 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества №16 от 14.07.2017 (вопрос №4) и №17 от 31.07.2017 (вопрос №4). Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 04.09.2017 по Лоту №524.1 договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №12. О последующем одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 2 от 21.08.2017 к агентскому договору № ДВ/РГС–ЯЭ (З) от 12.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что предельная стоимость агентских услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур по агентскому договору № ДВ/РГС-ЯЭ (З) от 12.09.2016 (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 2 от 21.08.2017, заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключенное между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительное соглашение № 2 от 21.08.2017 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения № 2: Принципал - ПАО «Якутскэнерго»; Агент - АО «РГС». Предмет дополнительного соглашения № 2: Изменение порядка и методики расчета вознаграждения, внесение изменений в приложение № 5 «Методика расчета агентского вознаграждения по организации и проведению конкурентной закупочной процедуры». Срок действия дополнительного соглашения № 2: Вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2017, и действует по 31.12.2017 включительно. Порядок расчетов с учетом дополнительного соглашения № 2: Исполнение Сторонами обязательств по Договору, связанных с процедурами закупок по которым Акт сдачи - приемки выполненного Поручения по Агентскому договору подписан до 01.08.2017, осуществляется в порядке, установленным Договором в редакции, действовавшей до подписания Соглашения. Исполнение Сторонами обязательств по Договору, связанных с процедурами закупок, по которым Акт сдачи-приемки выполненного Поручения по Агентскому договору подписывается с 01.08.2017 по 31.12.2017 включительно, осуществляется в соответствии с Договором в редакции соглашения №2. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Якутскэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «РГС» (прямой контроль), являющихся сторонами в сделке. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ТД «Пермснаб» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №14. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) договора передачи в безвозмездное пользование государственного имущества Республики Саха (Якутия) №17-023 от 13.09.2017, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Решение: 1. Определить, что цена договора передачи в безвозмездное пользование государственного имущества Республики Саха (Якутия), заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №17-023 от 13.09.2017 (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключенный Договор, являющийся сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Ссудодатель – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); Ссудополучатель – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю государственное имущество Республики Саха (Якутия), расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. Кальвица, ул. Павлова А.А., д.16 согласно приложению №11 к решению (далее – государственное имущество). Государственное имущество принадлежит на праве собственности Республике Саха (Якутия), сведения о котором указано в приложении №11 к решению. Цена договора: Ссудополучатель осуществляет пользование государственным имуществом безвозмездно. Срок передачи имущества: Государственное имущество предоставляется в безвозмездное пользование с 15.09.2017 до момента внесения в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго». Ремонт: Капитальный ремонт, реконструкция, иная перепланировка и переоборудование помещений, сетей и иных инженерных сооружений осуществляется Ссудополучателем только с письменного согласия Ссудодателя. Срок действия договора: Вступает в силу момента подписания и действует с 15.09.2017 до момента внесения в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №15. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2017 года, протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 10.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.