Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Информационной политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ». 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Информационной политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить Информационную политику Публичного акционерного общества «НЕФАЗ». 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение: Утвердить Политику Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля. 4) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 4.1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Игнатовой Гузель Римовны. 4.2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «НЕФАЗ» Игнатову Гузель Римовну. 5) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 5.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Правления ПАО «НЕФАЗ» с 06.12.2016г. 5.2. Утвердить следующий состав Правления ПАО «НЕФАЗ» сроком на 3 (три) года с 06.12.2016г.: Председатель Правления: Зуйков Сергей Геннадьевич – генеральный директор. Члены Правления: - Акимов Денис Юрьевич – заместитель генерального директора по материально - техническому обеспечению, складскому хозяйству и логистике; - Зайнакова Фануза Сабитовна – и.о. главного бухгалтера; - Зимин Геннадий Борисович – и.о. заместителя генерального директора – директор по развитию; - Мухаметдинов Юрис Абелгасович – заместитель генерального директора по управлению персоналом; - Нуриахметов Вагиз Ханифович – и.о. заместителя генерального директора по продажам и сервису; - Соломатин Василий Семенович – директор по экономике и финансам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 28.11.2016 по 05.12.2016 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2016 г., протокол №5(200). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист Службы корпоративного управления ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата « 06 » декабря 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.