Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Итоги голосования как крупной сделки и сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства №4910-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) на условиях, определенных в Приложении № 1 к Протоколу.» По второму вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов к должнику между Обществом, Обществом с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу.» По третьему вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783, ИНН 7727758150) (далее также - ООО «Специализированный застройщик Симоновская») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик Симоновская» следующим образом: 1) Выразить согласие на совершение крупной сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №1 к Договору № 7383 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2019 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу. 2) Выразить согласие на совершение крупной сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Дополнительного соглашения №2 к Договору № 7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.11.2019 г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к Протоколу. 3) Выразить согласие на совершение крупной сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Договора ипотеки №7229/И1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №5 к Протоколу. 4) Выразить согласие на совершение крупной сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Договора ипотеки №7383/И1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №6 к Протоколу. 5) Одобрить совершение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» вышеуказанных сделок в соответствии с ограничениями, установленными п. 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик Симоновская». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» марта 2020 года, Протокол № 282. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 02 марта 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.