Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2009 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2009г. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 8. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года 1 539 618,3 Распределить на: Резервный фонд 18 288,9 Развитие производства 1 367 367,6 Дивиденды 153 961,8 Погашение убытков прошлых лет - 9. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 10. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 1,6508 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 11. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», лицензия № Е000548, срок действия – до 25 июня 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Д.В. Рябов (подпись) 3.2. Дата « 27» апреля 2009 г. г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.