Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полную интеграцию с системой внутреннего контроля, ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов, ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур с автоматизацией бизнес-процессов, ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. 3. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об оказании благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2019 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: О присоединении ПАО «Ленэнерго» к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 30.04.2019 № 353), согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 настоящего решения Совета директоров Общества Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Установить, что решение Совета директоров Общества от 07.04.2016 (протокол заседания от 12.04.2016 № 45) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Ленэнерго» действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров Общества, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров Общества), Положением об управлении фирменным стилем Общества (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров Общества) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров Общества). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2019 № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 01.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.