Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - действующая редакция Устава Общества (с изменениями и дополнениями); - проект Устава Общества в новой редакции; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав Общества; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - действующая редакция Регламента деятельности Совета директоров Общества; - проект Положения о Совете директоров Общества; - действующая редакция Положения о Правлении Общества; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период предусмотренный законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении Общества по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 26 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляется в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 1.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. 1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 2-5 к настоящему протоколу. 1.4. Определить, что: 1.4.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества; 1.4.2. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 1.4.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.4.2 настоящего протокола адресу не позднее 23 июня 2015 года включительно. 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лукьянову Марину Михайловну – Секретаря Правления Общества. 1.6. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 1.7. В соответствии с п. 8.2. Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров не позднее 26 августа 2015 года. 1.8. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 7 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава и внутренних документов Общества в новой редакции. Решение: 2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 2.1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу. 2.1.2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. 2.1.3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. 2.1.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. 2.1.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу. 2.1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. 2.1.7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения. 2.2. Признать нецелесообразным внесение в Положение об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 17.06.2010 № 105), изменений, связанных с внедрением основных положений Кодекса корпоративного управления. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 мая 2015 года № 268. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.