Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 г. Место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. Время начала заседания: 10 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:30. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 мая 2025г. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2025г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества. 4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров МКПАО «МД Медикал Груп», в рабочие дни, начиная с 14 апреля 2025 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп», Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 14 апреля 2025 г. на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.mcclinics.ru/ В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 14 апреля 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров № 6 от 28.03.2025. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Курцер 3.2. Дата 31.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.