Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.10.2017 (протокол от 09.10.2017 №283). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.03.2020 согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.03.2020 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Свет» за 2019 год». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Свет» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Свет» за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Резаковой Владиславой Владимировной следующих должностей: - член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»; - член Совета директоров АО «ТГЭС». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019-2020 корпоративный год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2020-2021 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 6 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем по итогам 2019 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками по итогам 2019 года, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Оценить действия менеджмента по управлению рисками в рамках рассмотрения ежегодного Отчета по управлению ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что предельная стоимость по договорам выполнения работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», и «Удмуртэнерго») (далее - Договоры) с учетом Дополнительных соглашений, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать 496 392 137 (Четыреста девяносто шесть миллионов триста девяносто две тысячи сто тридцать семь) рублей 59 копеек, в том числе НДС в размере 82 732 022 (Восемьдесят два миллиона семьсот тридцать две тысячи двадцать два) рубля 93 копейки. 2. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений к договорам на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго») на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительных соглашений: Заказчик: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалы «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго»). Подрядчик: Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника: АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет и цена Дополнительных соглашений: Внесение изменений в договоры № 332002561 от 03.06.2019 (филиал Владимирэнерго), № 372001114 от 10.06.2019 (филиал Ивэнерго), № 402004701 от 04.06.201 (филиал Калугаэнерго), № 432001695 от 05.06.2019 (филиал Кировэнерго), № 182001940 от 05.06.2019 (филиал Удмуртэнерго) на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Иные существенные условия сделки/порядок их определения: Срок действия Дополнительных соглашений: Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в т.ч. гарантийных). Действия Дополнительных соглашений распространяются на отношения сторон, возникшие с 30.11.2019, а Дополнительного соглашения к договору № 402004701 от 04.06.2019 (филиал Калугаэнерго) – с 30.09.2019. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке; Гурьянов Д.Л. - является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и, одновременно, АО «Управление ВОЛС-ВЛ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Общества: - Гурьянов Д.Л., являющийся директором, заинтересованным в совершении сделки; - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Маковский И.В., Шевчук А.В., признаваемые зависимыми директорами в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 8 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2020 г. № 413. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.