Полный текст:

О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении бизнес – плана Общества на 2012 год». Решение: 1. Утвердить Бизнес-план ОАО «РЭСК» на 2012-2016 годы согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Генеральному директору ОАО «РЭСК» обеспечить вынесение базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками», на утверждение Советом директоров ОАО «РЭСК» в соответствии Методикой расчета и оценки КПЭ в срок не позднее 01.06.2012. Вопрос №2: «Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год». Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «РЭСК» (далее – Положение) в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «РЭСК» для целей применения Положения (далее – Перечень). 3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем. 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3, не позднее 30 рабочих дней с момента принятия настоящего решения. 4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества. 5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «РЭСК», утвержденные решениями Совета директоров Общества; 6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «РЭСК», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 20.12.2011 (протокол №05/90–11 от 23.12.2011). Вопрос №3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества 2012 год». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2012 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2012 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2012 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 1 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №8: «Об одобрении совершения Обществом сделки связанной с безвозмездной передачей имущества Общества». Решение: Одобрить оказание благотворительной помощи путем заключения договора, выгодоприобретателем по которому является Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Православный детский оздоровительно-образовательный центр «Святогорье»»: 12.1. Стороны договора: Благотворитель – ОАО «РЭСК», Благополучатель – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Православный детский оздоровительно-образовательный центр «Святогорье»». Предмет договора: Благотворитель, в рамках оказания благотворительной помощи некоммерческим социальным учреждениям, передает Благополучателю денежные средства (безвозмездно) для оплаты ремонтных работ в спальном корпусе Православного детского оздоровительно-образовательного центра «Святогорье». Стоимость: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. Вопрос №9: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №10: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года Протокол № 10/95-12. 3. Подпись Генеральный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.