Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых Советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.07.2015г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.07.2015г. № 2 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 О плане работы Совета директоров на 2015 – 2016 гг.. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить представленный План работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016г.г. согласно Приложению 1 к протоколу. По вопросу 2 О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 2 к протоколу. 2. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 3 к протоколу. 3. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 4 к протоколу. 4. Изложить п.6.1 статьи 6 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» в следующей редакции: «Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 4 (Четырех) и не более 8 (восьми) человек. 5. Изложить п.6.3 статьи 6 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» в следующей редакции: «Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества». По вопросу 3 Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности). Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 5 к протоколу. 2. Избрать персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 6 к протоколу. 3. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 7 к протоколу. 4. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 8 к протоколу. По вопросу 4 Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2015 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2015 года согласно Приложению 9 к протоколу. По вопросу 5 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2015 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2015 года в размере 19 000 000 руб., в том числе 10 000 000 руб. в качестве добровольного взноса в Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время добра». 2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2015 года в рамках установленного лимита с предоставлением отчета о расходовании средств. По вопросу 6 Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 6.1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. ВОПРОС 6.2. Об одобрении Договора на «Разработку функциональных требований и экономического обоснования на проект создания информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) Этап 2 в ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 7.1. Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров ОАО «ТГК-1» 18 июля 2013 года (протокол № 2) согласно Приложению 13 к протоколу. По вопросу 7.2. Об определении закупочной политики Общества. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить внесение дополнительной закупки в годовую комплексную программу закупок 2015 года «Аренда энергетического производственно-технологического комплекса – газотурбинной теплоэлектростанции (ГТУ-ТЭЦ) на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ установленной электрической мощностью не менее 100 МВт (+/-10%), тепловой мощностью ~120 Гкал/ч, включающий в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, находящийся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район, наб. Обводного канала, 76» в соответствии с Приложением 14 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата 28 июля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.