Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве годового общего собрания акционеров» «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2013 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2012 г. №4. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества в I полугодии 2013 г. принять к сведению. Корректировку бюджета провести по итогам работы общества за 9 месяцев 2013г. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Утвердить план работы совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» на 2013-2014 г.г. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Совет директоров предлагает включить в повестку Внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки с ООО «Праксайр Азот Тольятти» - Дополнительного соглашения к Договору поставки от 28.06.2013г. , заключенному между Обществом в качестве Покупателя и ООО « Праксайр Азот Тольятти» в качестве Поставщика, с увеличением срока действия договора до 20 лет и утвердить в связи с этим цену сделки в размере 15, 124 млрд. руб. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: 2.4.3.1.О выплате дивидендов по итогам работы Общества в I полугодии 2013г. 2.4.3.2 .Об одобрение крупной сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 02.08.2013г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 16 сентября 2013г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.8. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 16 августа 2013года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.10. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2013г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – до 16 ноября 2013г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - 1 «Воздержалось» - нет. 2.4.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ЗАО «Терминал Тольятти» в качестве Исполнителя в отношении договора экспедирования грузов «перевозки ректификационной колонны 6D410, сверх крупногабаритного груза, общий вес 86 тонн, длина 20,25м, диаметр 5,3м, с территории ОАО «Порт Тольятти» на территорию ОАО «КуйбышевАзот», Новозаводская, 6», на общую сумму 3 521 676 рублей, в том числе НДС». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Арендодателя объектов недвижимого имущества и ООО «Азотремстрой» в качестве Арендатора объектов недвижимого имущества: «Гараж, Проходная, Административно-бытовой корпус, очистные сооружения, земельный участок», расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, д.11А. сроком на 11 месяцев, на общую сумму 3 026 936 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.13. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Цех №3 Установка переработки конденсата сокового пара» на общую сумму 35 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.14. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Очистные сооружения смешанного потока сточных вод Северного пром. узла» на общую сумму 60 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.15. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Установка пропитки кордной ткани» на общую сумму 60 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.16. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Цех№35 Ректификация» на общую сумму 60 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.17. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «База отдыха» на общую сумму 20 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.18. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Заказчика и ООО «Азотремстрой» в качестве Исполнителя в отношении договора Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Цех№5 УКЛ-7-76» на общую сумму 60 000 000 рублей, в том числе НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Покупателя и ООО «Балтекс» в качестве Продавца в отношении договора купли-продажи технологического оборудования «Шлихтовальный комплекс, машина струйная красильная, машина мерильно-браковочная, лабораторная установка BFA-12» на общую сумму 40 120 000 рублей, в том числе НДС». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве Арендодателя и ООО «Балтекс» в качестве Арендатора в отношении договора аренды оборудования «Шлихтовальный комплекс, машина струйная красильная, машина мерильно-браковочная, лабораторная установка BFA-12», сроком на 20 лет, на общую сумму 44 132 000 рублей, в том числе НДС». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.21..Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом Патронажного сертификата в соответствии с законодательством Федеративной республики Германии касательно обязательств STFG Filamente GmbH (Rudolstadt) по отношению к DOMO Caproleuna GmbH (Leuna) на покупку гранулята полиамида-6 в период с июля 2013 года по сентябрь 2013 года, при этом, если STFG Filamente GmbH, несмотря на напоминания об исполнении договорных обязательств по оплате заявленной суммы фирме DOMO Caproleuna GmbH, независимо от причин неисполнения обязательств, не может их исполнить, Общество, являясь солидарным должником, обязуется по первому требованию исполнить эти обязательства, как собственную ответственность, перед DOMO Caproleuna GmbH в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) Евро». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом Патронажного сертификата в соответствии с законодательством Федеративной республики Германии касательно обязательств STFG Filamente GmbH (Rudolstadt) по отношению к DOMO Caproleuna GmbH (Leuna) на покупку гранулята полиамида-6 в период с октября 2013 года по декабрь 2013 года, при этом, если STFG Filamente GmbH, несмотря на напоминания об исполнении договорных обязательств по оплате заявленной суммы фирме DOMO Caproleuna GmbH, независимо от причин неисполнения обязательств, не может их исполнить, Общество, являясь солидарным должником, обязуется по первому требованию исполнить эти обязательства, как собственную ответственность, перед DOMO Caproleuna GmbH в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч )Евро. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.