Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество Европейская Электротехника 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Европейская Электротехника 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/ О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 февраля 2018 г.; 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; 10 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) во внеочередном общем собрании акционеров: 590 179 123 (Пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят девять тысяч сто двадцать три) голоса, что составляет 96,750676 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение аудитора ПАО Европейская Электротехника на 2017 год. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 4. О согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью (последующем одобрении крупных сделок с заинтересованностью) по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. 5. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ПАО Европейская Электротехника на 2017 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 590 179 123. Кворум – 96,750676 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА - 590 179 023 голосов, что составляет 99,999983 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 100 голосов; Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО Европейская Электротехника на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ). Ранее принятое на годовом общем собрании акционеров ПАО Европейская Электротехника, которое состоялось 07.06.2017 г. (Протокол № б/н общего собрания акционеров ПАО Европейская Электротехника от 08.06.2017 г.), решение об утверждении аудитора ПАО Европейская Электротехника на 2017 год отменить. 2. По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 590 179 123. Кворум - 96.750676%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА - 590 179 023 голосов, что составляет 99,999983 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 100 голосов; Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО Европейская Электротехника, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО Европейская Электротехника, которое состоялось 07.06.2017 г. (Протокол № б/н общего собрания акционеров ПАО Европейская Электротехника от 08.06.2017 г.): 1. Дубенок Сергей Николаевич 2. Басков Михаил Вячеславович 3. Баскова Маргарита Вячеславовна 4. Каленков Илья Анатольевич 5. Манаенкова Ольга Викторовна 6. Бабенко Николай Сергеевич По третьему вопросу повестки дня: Об избрании нового состава Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 6 - число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 660 000 000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:3 660 000 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 541 074 738. Кворум - 96.750676%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 3 541 074 138 голосов, что составляет 99,999983 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 600 голосов; Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Каленков Илья Анатольевич 2. Дубенок Сергей Николаевич 3. Баскова Маргарита Вячеславовна 4. Лотье Жоель 5. Грубенко Владимир Юрьевич 6. Манаенкова Ольга Викторовна По четвертому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью (последующем одобрении крупных сделок с заинтересованностью) по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. По части 4.1. вопроса № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 362 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 362 200 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 342 379 123. Кворум – 94,527643%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 342 379 023 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 100 голосов; По части 4.2. вопроса № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 360 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 360 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 340 179 123. Кворум - 94.494201%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 338 373 051 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 806 072 голосов; Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Выдать согласие Обществу на совершение крупной сделки с заинтересованностью по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад (ОГРН 1057812310269, ИНН 7810036696, место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, Проспект Стачек, д. 47, лит. А). Продавец доли в размере 50 % (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад - участник Дубенок Сергей Николаевич, владеющий 50 % (Пятьюдесятью процентами) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. Стоимость продаваемой доли составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей. Покупатель доли в размере 50 % (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад - Публичное акционерное общество Европейская Электротехника. В сделке имеется заинтересованность Дубенка Сергея Николаевича, который является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника - Покупателя, и Стороной сделки - Продавцом. 4.2. Выдать согласие Обществу на совершение крупной сделки с заинтересованностью по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад (ОГРН 1057812310269, ИНН 7810036696, место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, Проспект Стачек, д. 47, лит. А). Продавец доли в размере 50 % (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад - участник Каленков Илья Анатольевич, владеющий 50 % (Пятьюдесятью процентами) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. Стоимость продаваемой доли составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей. Покупатель доли в размере 50 % (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад - Публичное акционерное общество Европейская Электротехника. В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является членом Совета директоров, генеральным директором Публичного акционерного общества Европейская Электротехника - Покупателя, и Стороной сделки – Продавцом. По пятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 590 179 123. Кворум - 96.750676%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА - 590 179 023 голосов, что составляет 99,999983 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участи в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 100 голосов; Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Выдать согласие Обществу на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России. Стороны сделки № 1: - Публичное акционерное общество Сбербанк России (далее - БАНК, ГАРАНТ). - Публичное акционерное общество Европейская Электротехника (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр Европейская Электротехника (ООО ИЦ Европейская Электротехника, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, оф. 9, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ПРИНЦИПАЛ). Бенефициары: юридические лица – заказчики работ на построение систем электроснабжения, проектирование, поставку оборудования и материалов, выполнение пусконаладочных и монтажных работ, представленных в сфере в том числе, но не исключительно: нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения, транспорта, телекоммуникационных услуг и связи, химической, пищевой, металлургической, горнорудной промышленности, оборонно - промышленного комплекса, Госкорпорации, в том числе Росатом и др., общественных, торговых и офисных площадок. Цена по Договору поручительства (далее – Договор) составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 541 от 29 ноября 2017 г. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению сумм, уплаченных ГАРАНТОМ Бенефициару по Гарантии; - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии; - обязательства по уплате неустоек; - судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковской гарантии и Договору; - возмещение сумм, уплаченных ГАРАНТОМ Бенефициару по Гарантии, и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанные суммы, при недействительности Договора о предоставлении банковской гарантии и/или Гарантии или признании Договора о предоставлении банковской гарантии незаключенным. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее – Лимит) не может превышать 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров: - Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - Юридические лица с государственными участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; - Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей); Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих бенефициаров. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 28 ноября 2020 г. Стороны сделки № 2: - Публичное акционерное общество Сбербанк России (далее - БАНК, ГАРАНТ). - Публичное акционерное общество Европейская Электротехника (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр Европейская Электротехника (ООО ИЦ Европейская Электротехника, адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, оф. 9, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ПРИНЦИПАЛ). Бенефициары: юридические лица – заказчики работ на построение систем электроснабжения, проектирование, поставку оборудования и материалов, выполнение пусконаладочных и монтажных работ, представленных в сфере в том числе, но не исключительно: нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения, транспорта, телекоммуникационных услуг и связи, химической, пищевой, металлургической, горнорудной промышленности, оборонно - промышленного комплекса, Госкорпорации, в том числе Росатом и др., общественных, торговых и офисных площадок. Цена по Договору поручительства (далее – Договор) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 542 от 29 ноября 2017 г. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению сумм, уплаченных ГАРАНТОМ Бенефициару по Гарантии; - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии; - обязательства по уплате неустоек; - судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковской гарантии и Договору; - возмещение сумм, уплаченных ГАРАНТОМ Бенефициару по Гарантии, и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанные суммы, при недействительности Договора о предоставлении банковской гарантии и/или Гарантии или признании Договора о предоставлении банковской гарантии незаключенным. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее – Лимит) не может превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров: - Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - Юридические лица с государственными участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; - Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей); Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих бенефициаров. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 28 мая 2019 г. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 февраля 2018 г; Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор подпись И.А. Каленков 3.2. Дата “21” февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.