Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом, и результаты голосования: «1. Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «2. Определить состав Правления ОАО Банк ВТБ в количестве десяти человек». Результаты голосования: решение принято. «3. 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента- Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Соловьева Юрия Алексеевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Соловьева Юрия Алексеевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Соловьевым Юрием Алексеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «5. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «6. 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Титова Василия Николаевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Титова Василия Николаевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Титовым Василием Николаевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «8. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «9. 1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Мооса Герберта и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Мооса Герберта Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Моосом Гербертом на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «11. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «12. 1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Пучкова Андрея Сергеевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Пучкова Андрея Сергеевича Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Пучковым Андреем Сергеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «14. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «15. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Бортникова Дениса Александровича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Бортникова Дениса Александровича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Бортниковым Денисом Александровичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «17. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «18. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Вануриной Виктории Геннадьевны и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ней договора вновь избрать Ванурину Викторию Геннадьевну Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Вануриной Викторией Геннадьевной на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «20. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «21. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Дергуновой Ольги Константиновны и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ней договора вновь избрать Дергунову Ольгу Константиновну Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Дергуновой Ольгой Константиновной на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «23. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «24 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Лукьяненко Валерия Васильевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Лукьяненко Валерия Васильевича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Лукьяненко Валерием Васильевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «26. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «27. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Норова Эркина Рахматовича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Норова Эркина Рахматовича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно. 2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Норовым Эркином Рахматовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «29. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «31. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. прекратить полномочия действующих членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту; 2. избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту: - Варнига Артура Маттиаса; - Меликьяна Геннадия Георгиевича; - Саватюгина Алексея Львовича; - Улюкаева Алексея Валентиновича». Результаты голосования: решение принято. «32. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям: - Казинца Леонида Александровича; - Кропачева Николая Михайловича; - Меламеда Леонида Адольфовича». Результаты голосования: решение принято. «33. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению: - Бондермана Дэвида; - Дубинина Сергея Константиновича; - Казинца Леонида Александровича; - Костина Андрея Леонидовича; - Саватюгина Алексея Львовича; - Уварова Алексея Константиновича; - Улюкаева Алексея Валентиновича». Результаты голосования: решение принято. «34. Утвердить План работы Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ на 2012-2013 годы». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 08.06.2012 года № 10. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “ 09” июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.