Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров». Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте эмитента по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 декабря 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: 7 членов Совета директоров приняли личное участие, 3 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2019 г. принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Утвердить Производственно-финансовый план ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год. Утвердить Планы освоения и финансирования капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 4. Отчёт Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2019 г. принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5. При утверждении повестки дня заседания Совета директоров, рассмотрение вопроса об изменении структуры управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез», утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» и Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля перенесено на следующее заседание Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6. При утверждении повестки дня заседания Совета директоров, рассмотрение вопроса об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год перенесено на следующее заседание Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2019 г., №4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 19 декабря 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.