Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие c обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров); 2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 апреля 2019 года.; 2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; 2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум по вопросам повестки дня составляет 100 %; 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2018 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет». 5. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет». 2.7.1. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 100.0000% формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год, представленные в материалах к годовому общему собранию акционеров.» 2.7.2. результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 100.0000% формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «2. Распределить прибыль ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2018 года следующим образом: направить на выплату дивидендов сумму в размере 300 002 000 (Триста миллионов две тысячи) рублей; направить на формирование резервного фонда сумму в размере 75 000 500 рублей (5% от размера уставного капитала ПАО «ГК «Самолет»). Источником выплаты дивидендов по результатам 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» прошлых лет. Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 22 апреля 2019 года.» 2.7.3. результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 540 003 600 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 540 003 600 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 540 003 600 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 100.0000% Распределение голосов: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Голубков Павел Аркадьевич 60 000 400 2 Евтушевский Игорь Викторович 60 000 400 3 Елистратов Антон Николаевич 60 000 400 4 Кенин Михаил Борисович 60 000 400 5 Отнельченко Евгений Валерьевич 60 000 400 6 Пенкин Максим Владимирович 60 000 400 7 Рябокобылко Сергей Юрьевич 60 000 400 8 Средин Дмитрий Васильевич 60 000 400 9 Шекшня Станислав Владимирович 60 000 400 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 По иным основаниям 0 ИТОГО: 540 003 600 формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «3. Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: 1. Голубков Павел Аркадьевич 2. Евтушевский Игорь Викторович 3. Елистратов Антон Николаевич 4. Кенин Михаил Борисович 5. Отнельченко Евгений Валерьевич 6. Пенкин Максим Владимирович 7. Рябокобылко Сергей Юрьевич 8. Средин Дмитрий Васильевич 9. Шекшня Станислав Владимирович 2.7.4. результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 467 809 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 467 809 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 100.0000% Распределение голосов: 1 Анучин Егор Васильевич - ЗА - 31 467 809 100.00 Против 0 Воздержался 0 недействительные 0 по иным основаниям 0 2 Арутюнян Давид Эрнестович - ЗА - 31 467 809 100.00 Против 0 Воздержался 0 недействительные 0 по иным основаниям 0 3 Окунева Наталья Викторовна - ЗА - 31 467 809 100.00 Против 0 Воздержался 0 недействительные 0 по иным основаниям 0 формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: 1. Анучин Егор Васильевич 2. Арутюнян Давид Эрнестович 3. Окунева Наталья Викторовна 2.7.5. результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 000 400 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 000 400 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 100.0000% формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: «5. Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Самолет» по итогам 2019 года: • подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) • подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628). 2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 11.04.2019 Протокол № 3-19. 2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 11.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.