Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об участии Общества в других организациях». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПБ» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПБ», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПБ» между между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РБК Онлайн». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с внесением дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РБК Онлайн», в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: ЗА: Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Молибога Николая Петровича, Сауера Дерка Эрика, Мясниковой Елены Ольгердовны и Любимова Александра Михайловича). Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении решения единственного участника ООО «РБК Онлайн», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Адамовичс Юрийс, всего 1. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении решения единственного участника ООО «ЭдЛайн», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Данилов Павел Викторович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение об участии Общества в следующих организациях: 1) Общество с ограниченной ответственностью «РБК Онлайн» посредством учреждения данного общества на следующих условиях: • номинальная стоимость доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «РБК Онлайн» – 10 000 рублей; • размер доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «РБК Онлайн» в процентах от уставного капитала – 100%. 2) Общество с ограниченной ответственностью «РБК Эфир» посредством учреждения данного общества на следующих условиях: • номинальная стоимость доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «РБК Эфир» – 10 000 рублей; • размер доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «РБК Эфир» в процентах от уставного капитала – 100%. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «БизнесПресс» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн», в совершении которой имеется заинтересованность – в размере 7 983 000 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, связанную с отчуждением доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн» на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на следующих условиях: • Продавец: ОАО «РБК»; • Покупатель: ООО «РБК Онлайн»; • Номинальная стоимость продаваемой доли: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала; • Покупная цена доли (цена сделки): 7 983 000 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи доли в размере 1% уставного капитала ООО «БизнесПресс СПБ» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн», в совершении которой имеется заинтересованность – в размере 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, связанную с отчуждением доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПБ», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПБ» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн» на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на следующих условиях: • Продавец: ОАО «РБК»; • Покупатель: ООО «РБК Онлайн»; • Номинальная стоимость продаваемой доли: 100 (Сто) рублей, что составляет 1% уставного капитала; • Покупная цена доли (цена сделки): 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого по сделке – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РБК Онлайн», в совершении которой имеется заинтересованность – в размере 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, связанную с внесением дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РБК Онлайн» на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: • размер вклада (цена сделки): 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей; • сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «РБК Онлайн: 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей; • состав вклада: а) следующее имущество:  Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» (ЗАО «РБК-ТВ») (ОГРН 1027700202683) в количестве 18 000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала;  Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ Новосибирск» (ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск») (ОГРН 1035402457155) в количестве 3 штук, номинальной стоимостью 84 рубля за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля, что составляет 3% уставного капитала; Рыночная стоимость указанного имущества определена на основании данных отчета независимого оценщика ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» № 150410 от «10» апреля 2015 г., и составляет 197 886 000 (Сто девяносто семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей; б) денежные средства в размере 8 857 000 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей; • порядок и срок внесения вклада: вклад вносится посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РБК Онлайн», а также путем передачи имущественных прав ООО «РБК Онлайн» не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «РБК Онлайн» решения о таком вкладе, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; • итоговая номинальная стоимость и размер доли Общества в уставном капитале ООО «РБК Онлайн» в результате внесения дополнительного вклада: 206 753 000 (Двести шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, что составляет 19,537% уставного капитала ООО «РБК Онлайн». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «РБК Онлайн», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу, и поручить Генеральному директору Общества оформить следующее решение: « 1. Увеличить уставный капитал Общества до 1 058 253 000 (Одного миллиарда пятидесяти восьми миллионов двухсот пятидесяти трёх тысяч) рублей на основании заявлений следующих лиц: 1.1. Заявление участника Общества – ОАО «РБК» – о внесении им дополнительного вклада в уставный капитал Общества на следующих условиях: • размер вклада: 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей; • сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества: 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей; • состав вклада: а) следующее имущество:  Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» (ЗАО «РБК-ТВ») (ОГРН 1027700202683) в количестве 18 000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала;  Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ Новосибирск» (ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск») (ОГРН 1035402457155) в количестве 3 штук, номинальной стоимостью 84 рубля за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля, что составляет 3% уставного капитала; Рыночная стоимость указанного имущества определена на основании данных отчета независимого оценщика ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» № 150410 от «10» апреля 2015 г. (далее – «Отчет»); б) денежные средства в размере 8 857 000 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей; • порядок и срок внесения вклада: вклад вносится посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, а также путем передачи имущественных прав Обществу не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения о таком вкладе, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; • итоговая номинальная стоимость и размер доли участника Общества в уставном капитале Общества в результате внесения дополнительного вклада по заявлению: 206 753 000 (Двести шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, что составляет 19,537% уставного капитала Общества. 1.2. Заявление о принятии в Общество и внесении вклада в Уставный капитал третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ» (ОГРН 1137746497404) (далее также – «Заявитель» или ООО «БИЗНЕСИНФОРМ») – на следующих условиях: • размер вклада: 851 500 000 (Восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей; • номинальная стоимость и размер доли, которую Заявитель хотел бы иметь в уставном капитале Общества: 851 500 000 (Восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 80,463% в уставном капитале Общества; • состав вклада: денежные средства; • порядок и срок внесения вклада: вклад вносится посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Общества не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения о таком вкладе, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 2. На основании данных Отчета, утвердить денежную оценку имущества, вносимого участником Общества – ОАО «РБК» – для оплаты своей доли в уставном капитале Общества в сумме: 197 886 000 (Сто девяносто семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей. 3. На основании поданного заявления, принять в Общество третье лицо – ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» – на указанных выше условиях. 4. В связи с принятием в Общество третьего лица (ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»), а также внесением дополнительного вклада участником Общества (ОАО «РБК») утвердить следующее: • определить номинальную стоимость доли в уставном капитале Общества третьего лица, принимаемого в Общество – ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» – в размере 851 500 000 (Восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, что составляет 80,463% уставного капитала Общества; • увеличить номинальную стоимость доли в уставном капитале Общества участника Общества – ОАО «РБК» – до 206 753 000 (Двести шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, что составляет 19,537% уставного капитала Общества. 5. В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция № 2). Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законодательстве порядке». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «ЭдЛайн», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу, и поручить Генеральному директору Общества оформить следующее решение: «1 Ликвидировать филиал Общества, находящийся по адресу: 199026 г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 5, лит. А 2. В связи с ликвидацией филиала Общества, утвердить Устав ООО «ЭдЛайн» в новой редакции (Редакция № 8). 3. Поручить Генеральному директору ООО «ЭдЛайн» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «ЭдЛайн» в новой редакции в установленном законодательством порядке». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 24 апреля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 81 от 24 апреля 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Н.П. Молибог ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.