Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.04.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить Иванову В.В., находившемуся в должности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» по 28.03.2019, Акилину П.Е., генеральному директору ПАО «МРСК Сибири», единовременную премию за выполнение особо важного задания – перевод функционала по расследованию и учету технологических нарушений (аварий) в сетях 0,4 кВ и выше из SAP КИСУ ТОРО в ПК Аварийность согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.12.2019. 3. Перенести срок вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении плана перспективного развития Общества. Срок: не позднее 30.04.2021 при условии нарушения любого максимально допустимого лимита долговой позиции по состоянию на 31.12.2020. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение долговой позиции Общества в соответствие всем максимально допустимым лимитам Общества по состоянию на 31.12.2020. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Не принял участие в голосовании по данному вопросу 1 член Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 23.04.2020 № 370/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “23” апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.