Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2009г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2009г., № 16/08-09 Содержание решения, приятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2008 года, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2008 года - 21 апреля 2009 года 2. Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 03 июня 2009 г. Форма проведения собрания – собрание Место проведения собрания - г. Москва, Можайское шоссе, д. 54, кинотеатр Минск; Время проведения собрания - 11 часов 00 минут (начало собрания); Начало регистрации акционеров- с 9 часов 00 минут; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ; Дата окончания приема бюллетеней- 31 мая 2009 года. 3. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 4. Опубликовать бюллетени и сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете Труд и на сайте www.russ-invest.ru не позднее 04 мая 2009 года. 5. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2008 год: -утверждение годового отчета; -утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; -утверждение распределения прибыли и убытков; -ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии 2) О дивидендах по итогам 2008 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2009 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. 7. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующие материалы: -Годовой отчет Общества; -Отчет Совета директоров; -Баланс; -Отчет о прибылях и убытках; -Заключения аудиторов; -Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; -Проекты решений годового общего собрания акционеров; - Информацию о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; -Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов в расчете на одну акцию, и убытков общества по итогам 2008 года; 8. Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2008 года, начиная с 4 мая 2009 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с убытками, полученными Обществом в 2008 году, дивиденды по акциям ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2008 года не выплачивать. На погашение убытков отчетного года в размере 1 474 917 681 (Один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 55 копеек направить нераспределенную прибыль прошлых лет. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 20 апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.