Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Возложить функции председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), проводимом 28 сентября 2020 года, на члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Моисеева Алексея Владимировича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Избрать Григоренко Дмитрия Юрьевича Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым директором»: 1. Принять к сведению результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) оценки и обоснование независимости члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо (Протокол от 20.08.2020 № 84). 2. На основании проведенной оценки соответствия члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо критериям независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (Протокол № 18), далее – Правила листинга, установить: - отсутствие критериев связанности де Сильги Ив Тибо с существенным акционером, с существенным контрагентом, конкурентом Банка ВТБ (ПАО), с государством или муниципальным образованием; - наличие формального критерия связанности де Сильги Ив Тибо с Банком ВТБ (ПАО), предусмотренного абзацем 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам листинга, в связи с занятием должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в совокупности более 8, но менее 12 лет. Решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.06.2019 (Протокол № 7) де Сильги Ив Тибо был признан независимым директором, несмотря на наличие вышеуказанного формального критерия связанности с эмитентом. 3. Признать члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо независимым, несмотря на наличие у него критерия связанности с Банком ВТБ (ПАО), так как его связанность с Банком ВТБ (ПАО) является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по следующим основаниям: - де Сильги Ив Тибо обладает значительным опытом работы в качестве исполнительного органа и члена совета директоров во многих международных компаниях, таких как VINCI SAS, LouisVuitton Moet Hennessy SA, Sofisport SA, YTSeuropaconsultants SARL. Высокий уровень компетенций в финансовой сфере, опыт и деловые качества де Сильги Ив Тибо признаны независимыми организациями, в 2019 году он стал лауреатом премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансовой организации», вручаемой некоммерческим партнерством «Российский институт директоров»; Банк ВТБ (ПАО) высоко оценивает его мнение, экспертную оценку и критические замечания в рамках его активной работы в Комитете Наблюдательного совета по аудиту Банка ВТБ (ПАО) и Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО); - анализ практики работы де Сильги Ив Тибо в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) показывает, что он с высокой ответственностью подходит к выполнению возложенных на него обязанностей. На протяжении всего срока работы в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) он активно участвует в работе как самого Наблюдательного совета в качестве старшего независимого директора, так и в качестве Председателя Комитета Наблюдательного совета по аудиту Банка ВТБ (ПАО). В 2019 корпоративном году де Сильги Ив Тибо принял участие во всех заседаниях (6 заседаний) и в 14 из 16 заочных голосованиях Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а также во всех заседаниях и заочных голосованиях Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту. В ходе проведения заседаний Наблюдательного совета и Комитета Наблюдательного совета Банка по аудиту де Сильги Ив Тибо активно участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов повестки дня, регулярно запрашивает пояснения по возникающим вопросам. Все решения принимаются им после всестороннего изучения материалов по соответствующим вопросам повестки дня, в принятии решений он исходит из долгосрочных интересов Банка ВТБ (ПАО) и всех его акционеров, при этом его позиция является независимой от влияния исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО), отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях; - де Сильги Ив Тибо обладает безупречной и общепризнанной репутацией, значительным опытом работы, профессиональными качествами, которые свидетельствуют о его способности самостоятельно, добросовестно, объективно формировать собственную независимую позицию по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Де Сильги Ив Тибо с 23.05.2018 года является старшим независимым директором, избрание де Сильги Ив Тибо Председателем Комитета по аудиту свидетельствует о высоком уровне доверия членов Наблюдательного совета к де Сильги Ив Тибо. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об избрании старшего независимого директора»: Избрать старшим независимым директором члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) де Сильги Ив Тибо. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: - Варнига Артура Маттиаса; - Костина Андрея Леонидовича; - Моисеева Алексея Владимировича; - Репина Игоря Николаевича; - Сидоренко Валерия Валерьевича; - Соколова Александра Константиновича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению назначить Костина Андрея Леонидовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: - де Сильги Ив Тибо; - Маммадова Исрафила Айдын оглы; - Репина Игоря Николаевича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту назначить де Сильги Ив Тибо. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: 1. Избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: - де Сильги Ив Тибо; - Маммадова Исрафила Айдын оглы; - Репина Игоря Николаевича. 2. Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям назначить Репина Игоря Николаевича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2021 годы»: Утвердить План работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2021 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2020 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О Плане мероприятий по улучшению ключевых показателей эффективности, представленных в Долгосрочной программе развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы, фактическое выполнение которых не соответствует установленным целевым значениям 2019 года»: Принять к сведению План мероприятий по улучшению ключевых показателей эффективности, представленных в Долгосрочной программе развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы, фактическое выполнение которых не соответствует установленным целевым значениям 2019 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2020 года»: Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год»: Утвердить и ввести в действие с 01.10.2020 сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год и результаты их каскадирования по направлениям деятельности согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2020 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2020 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.09.2020 № 13. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «29» сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.