Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 7 366 294,61 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре и 61/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 12 477 967,64 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят семь и 64/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 213 821 528,08 (Двести тринадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь и 08/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере до 13 360 322,35 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч триста двадцать два и 35/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 9 093 938,56 (Девять миллионов девяносто три тысячи девятьсот тридцать восемь и 56/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 15 459 270,05 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят и 05/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 1 559 652,17 (Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят два и 17/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 79 044 424,40 (Семьдесят девять миллионов сорок четыре тысячи четыреста двадцать четыре и 40/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №1, в размере 13 275 528,70 (Тринадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь и 70/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №1, в размере 24 233 055,59 (Двадцать четыре миллиона двести тридцать три тысячи пятьдесят пять и 59/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Внести изменения в Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть», изложив Приложение №1 к нему в новой редакции.» По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «3.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в Приложении №2.» По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.7 Приложения №2.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 28. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.