Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Магнит» на 2018 год»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Рассмотрение стратегии развития логистики для магазинов косметики и аптек»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Рассмотрение краткосрочной и долгосрочной Программ мотивации Группы компаний ПАО «Магнит», а также Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Утверждение договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 9.1-9.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2018 года»: вопросов, поставленных на голосование, не было; по вопросу 11 повестки дня заседания «Рассмотрение бюджета Группы компаний ПАО «Магнит» на 2 полугодие 2018 года»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Рассмотрение Матрицы разграничения полномочий органов управления и исполнительных органов ПАО «Магнит» на совершение (одобрение) сделок»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Рассмотрение Матрицы разграничения полномочий Группы компаний ПАО «Магнит» по кадровым вопросам»: вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Магнит» на 2018 год». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит» в новой редакции». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3 (трех) человек в составе: - Райана Чарльза Эммитта; - Махнева Алексея Петровича; - Фоли Пола Майкла». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Фоли Пола Майкла». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Стратегическое видение менеджмента о необходимости инвестирования в систему поставок и логистическую инфраструктуру с целью улучшения ценностного предложения покупателю и значения Like-for-Like представляется разумным в том виде, в котором оно было представлено Совету директоров. Рекомендовать менеджменту в дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group, привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявления подходящего актива и условий инвестирования, после чего представить предложение Совету директоров». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить основные условия краткосрочной и долгосрочной Программ мотивации Группы компаний ПАО «Магнит», а также Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить форму трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить форму трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит». по вопросу 9.1 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение: «1. Продлить полномочия директора ООО «Тандем» Суржикова Василия Михайловича (паспорт серии: Информация не раскрывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных») на 5 (пять) лет. 2. Заключить с директором ООО «Тандем» Суржиковым Василием Михайловичем соглашение к трудовому договору в соответствии с настоящим решением». по вопросу 9.2 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение: «Распределить часть полученной чистой прибыли ООО «Тандем» за 2017 год в размере 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. Выплатить участникам ООО «Тандем» пропорционально их долям в уставном капитале ООО «Тандем». Денежные средства перечислить на расчетные счета участников ООО «Тандем» в срок не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения». по вопросу 10 повестки дня заседания: Комитет Совета директоров по аудиту сообщил Совету директоров о вопросах, рассмотренных и выслушанных на заседании Комитета Совета директоров по аудиту, в том числе об отчете менеджмента ПАО «Магнит» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2018 года. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение: «Перенести рассмотрение бюджета Группы компаний ПАО «Магнит» на 2 полугодие 2018 года на следующее заседание Совета директоров». по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать менеджменту ПАО «Магнит» подготовить и представить анализ установленных разграничений полномочий органов управления и исполнительных органов в публичных сопоставимых компаниях, в том числе анализ реализации такого разграничения, по вопросам указанным в Матрице». по вопросу 13 повестки дня заседания: Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям сообщил Совету директоров о вопросах, рассмотренных и выслушанных на заседании Комитета, в том числе о предложении менеджмента ПАО «Магнит» по формированию Матрицы разграничения полномочий Группы компаний ПАО «Магнит» по кадровым вопросам. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.07.2018. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Наумова 3.2. Дата 26.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.