Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум». Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум», учреждаемого на следующих условиях: 1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум»; 1.4. Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск; 1.5. Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1401; 1.6. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.7. Размер уставного капитала – 701 500 000 (Семьсот один миллион пятьсот тысяч) рублей; 1.8. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» - 100%; 1.9. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум», в виде: - денежных средств в размере 468 300 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч триста) рублей; - земельных участков, общей стоимостью 701 031 700 (Семьсот один миллион тридцать одна тысяча семьсот) рублей. 2. Утвердить денежную оценку земельных участков, вносимых АО АПРИ «Флай Плэнинг» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум», в размере 701 031 700 (Семьсот один миллион тридцать одна тысяча семьсот) рублей, что соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, подтвержденной Отчетом №РС-584/12-19 об определении рыночной стоимости земельных участков от «12» декабря 2019 г., по состоянию на 12.12.2019 года. 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум». 4. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парковый Премиум». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/19 от 13.12.2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 13.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.