Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 3 (Три) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: При голосовании по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: При голосовании по вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: При голосовании по вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: При голосовании по вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: При голосовании по вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня: При голосовании по вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня: При голосовании по вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня: При голосовании по вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 3 (три) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – очное собрание (совместное присутствие). По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Установить следующую дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30.06.2014 г. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8. Определить время начала годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения собрания). По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 30.06.2014 г. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени – в месте проведения собрания. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Определить дату окончания приема бюллетеней – 30.06.2014 г. Определить время окончания приема бюллетеней - до закрытия годового общего собрания акционеров и подсчета голосов. Определить адрес представления заполненных бюллетеней - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 17 мая 2014 года. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2013 год. 2. Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 3. Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. Создание Счетной комиссии в Обществе. 6. Избрание Счетной комиссии Общества. 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 8. Избрание Совета директоров Общества. 9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год. 10. Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Русолово»; – Годовой отчет Общества за 2013 год; – Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; – Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года; – Рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; – Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества, аудиторы Общества на 2014 год; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества; – Сведения об издании, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества. – Проекты решений годового общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 02 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести годовой отчет Общества за 2013 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года. По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров создать Счетную комиссию в Обществе. По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества на 2014 год: Полубенцева Владлена Арсентьевна Щепетова Екатерина Владимировна Львова Мария Леонидовна По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Ончурова Елена Николаевна По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Колесов Евгений Александрович Гонтаренко Александр Александрович Волков Дмитрий Викторович Парфенов Дмитрий Юрьевич Столяров Сергей Александрович По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на 2014 год: ООО «Росэкспертиза» По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в переодическом печатном издании – институте корпоративных технологий ГК «ГИК». По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2014 г., Протокол № 3-2014-СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.