Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2016 года; 2. Об одобрении договора поставки газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК»; 3. Об одобрении договоров поставки угля; 4. Об одобрении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ПАО Сбербанк; 5. Об утверждении кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ПАО «Энел Россия»; 6. Об утверждении кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ПАО «Энел Россия»; 7. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»; 8. Об одобрении договора оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 9. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка»; 10. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Совет производителей энергии»; 11. Об утверждении стратегии закрытия дочернего общества ПАО «Энел Россия» - ООО «ОГК-5 Финанс»; 12. О рассмотрении отчета об исполнении поручения, выданного Советом директоров руководству Общества 16 ноября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” 02 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.