Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 1.4. ОГРН эмитента: 1027739044189 1.5. ИНН эмитента: 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.moscow.cnt.ru/investment/facts/2007/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 19 июня 2007 года, г. Москва, ул. Тверская, д.7. 2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2006 финансового года. Формулировка решения: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2006 финансовый год. Итоги голосования: Количество голосов За 153 712 309 Против 0 Воздержался 1 000 1.2. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2006 года следующим образом: - на выплату дивидендов 37 775 298 руб., в том числе: • по привилегированным акциям 0,32668 руб. на одну акцию; • по обыкновенным акциям 0,11844 руб. на одну акцию; - на увеличение собственного капитала общества 143 171 702 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме по привилегированным акциям в срок до 15 октября 2007 года, по обыкновенным акциям в срок до 15 декабря 2007 года. Итоги голосования: Количество голосов За 153 945 308 Против 0 Воздержался 1 000 2) Избрание членов Совета директоров Общества. Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Авдиянц Станислав Петросович 3 002 2. Алексеев Антон Алексеевич 128 460 503 3. Голубицкий Богдан Иванович 138 250 001 4. Желонкин Владимир Борисович 143 258 000 5. Коньков Сергей Сергеевич 168 716 503 6. Кормилицына Людмила Алексеевна 138 279 002 7. Мартиросян Ваагн Артаваздович 41 899 773 8. Панкова Светлана Александровна 62 002 9. Панченко Станислав Николаевич 144 179 502 10. Тимошенко Любовь Степановна 168 741 000 11. Феоктистова Наталия Вадимовна 237 002 Итоги голосования: 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Итоги голосования: ФИО (наименование) кандидата количество голосов Батманов Михаил Владимирович за 87 293 211 против 48 228 000 воздержался 15 469 598 ФИО (наименование) кандидата количество голосов Зубова Татьяна Юрьевна за 87 616 110 против 48 273 100 воздержался 15 483 598 ФИО (наименование) кандидата количество голосов Решетько Вячеслав Иванович за 16 040 210 против 133 313 000 воздержался 1 471 598 ФИО (наименование) кандидата количество голосов Свистунова Светлана Анатольевна за 48 345 100 против 85 175 100 воздержался 15 498 598 ФИО (наименование) кандидата количество голосов Утина Наталия Петровна за 497 000 против 133 103 200 воздержался 15 486 598 4) Утверждение аудитора Общества на 2007 год. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2007 год БДО Юникон Итоги голосования: Количество голосов За 153 983 309 Против 8000 Воздержался 19000 5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Формулировка решения: Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 105 736 309 Против 48 212 000 Воздержался 62 000 6) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. Формулировка решения: Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 91 700 308 Против 48 211 000 Воздержался 71 001 7) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. Формулировка решения: Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров: - 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам года; - 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО. Итоги голосования: Количество голосов За 105 708 308 Против 48 229 000 Воздержался 71 001 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2006 финансовый год. 1.2. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2006 года следующим образом: - на выплату дивидендов 37 775 298 руб., в том числе: • по привилегированным акциям 0,32668 руб. на одну акцию; • по обыкновенным акциям 0,11844 руб. на одну акцию; - на увеличение собственного капитала общества 143 171 702 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме по привилегированным акциям в срок до 15 октября 2007 года, по обыкновенным акциям в срок до 15 декабря 2007 года. 2. Избрать членами Совета директоров Общества: • Алексеева Антона Алексеевича, • Голубицкого Богдана Ивановича, • Желонкина Владимира Борисовича, • Конькова Сергея Сергеевича, • Кормилицыну Людмилу Алексеевну • Панченко Станислава Николаевича • Тимошенко Любовь Степановну. 3. Избраны в Ревизионную комиссию Общества: • Батманов Михаил Владимирович, • Зубова Татьяна Юрьевна. 4. Утвердить аудитором Общества на 2007 год БДО Юникон 5. Решение по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» не принято. 6. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества. 7. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров: - 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам года; - 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 19.06.2007 г. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора, В.Е.Козельский действующий на основании доверенности № 68-10-01/541 от 07.06.2007 г. 3.2. Дата 19 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.