Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 2.2.1.1. В соответствии со статьей 5 Положения об Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» досрочно прекратить полномочия членов Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез»: • Гайнуллина Наталья Фанисовна; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Поташкин Андрей Федорович; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.1.2. Избрать в Исполнительную дирекцию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: • Калимуллин Фанис Маликович; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0001 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Зарипов Ринат Тауфикович; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) между ОАО «Казаньоргсинтез» (Заёмщик) и ООО МКБ «Аверс» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность. Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2.3. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) между ОАО «Казаньоргсинтез» (Заёмщик) и ООО МКБ «Аверс» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность. Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2013 г., Протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «18» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.