Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020–2030 гг.». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.»; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Ленэнерго» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Ленэнерго» на 2020-2030 гг. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году, в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 6 «Против»: нет «Воздержался»: 4. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020 № 39. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 06.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.