Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания органа управления общества, в котором участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «О прекращении участия Общества в уставном капитале АО «Роскоммунэнерго» путем отчуждении принадлежащих Обществу акций АО «Роскоммунэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Прекратить участие Общества в АО «Роскоммунэнерго» путем отчуждения принадлежащих АО «Курортэнерго» акций АО «Роскоммунэнерго» по договору купли-продажи акций на следующих условиях: Стороны: Продавец – АО «Курортэнерго»; Покупатель – ООО «Энерготранс». Предмет сделки: Именные ценные бумаги – акции АО «Роскоммунэнерго» (ИНН 7709538063):  вид, форма выпуска: именные бездокументарные акции;  категория (тип): обыкновенные;  государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-10432-А от 08.06.2005;  номинальная стоимость 1 (одной) акции: 100 (сто) рублей;  количество: 1000 (одна тысяча) штук;  регистратор: АО «НРК-Р.О.С.Т.»;  сведения об обременении: обременения отсутствуют. Цена сделки: Стоимость акций, передаваемых по договору купли-продажи, определенная на основании отчета об оценке №А-31702/19 от 11.10.2019, проведенной ООО «ЛАИР», составляет 1 (один) рубль за 1000 акций. Цена договора составляет 1 (один) рубль. Переход права собственности на ценные бумаги: Переход права собственности к Покупателю на ценные бумаги происходит в момент внесения соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента, осуществляемой после подписания договора купли-продажи акций и получения всей оплаты Продавцом. Доля участия АО «Курортэнерго» в уставном капитале АО «Роскоммунэнерго» до совершения сделки – 0,33%; Доля участия АО «Курортэнерго» в уставном капитале АО «Роскоммунэнерго» после совершения сделки – 0%. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 2 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложениями № 2 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что выплата вознаграждений членам Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в рамках утвержденных бюджетов производится за участие в заседаниях, проведенных с 01.09.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2020 № 35. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 24.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.