Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1, 2 (2.2), 3-6, 8-9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросам №№ 2 (2.1), 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год. 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года). 1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2017 года. 1.3. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия). 1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2017 года. 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 2 к Протоколу). 1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06 июня 2017 года. 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - Сообщение о проведении Собрания; - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - Сведения о кандидатуре аудитора Общества; - Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 06.06.2017 по 26 июня 2017 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 2.1. 1.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению 3. 2.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению 4. 2.2. 1.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 7 к Протоколу. 4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» для проведения аудита финансовой отчетности за 2017 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 9 к Протоколу. 4. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 7.1. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 7.2. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 8.1. 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «01» июня 2017 года – 7 человек. 2. Избрать с «01» июня 2017 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Литвинова Ольга Николаевна; 4) Шукшин Виктор Николаевич; 5) Сахаров Максим Вячеславович; 6) Чиснаков Владимир Владимирович; 7) Юсупов Заирбек Камильевич. Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 3. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Шукшиным Виктором Николаевичем согласно Приложению 15 к Протоколу. 4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления ПАО «ДВМП» Шукшиным Виктором Николаевичем на условиях, согласно п.3 выше. 8.2. 1.1. Предварительно согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 16 к Протоколу. 1.2. Предварительно утвердить основные условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15 октября 2015 года № 315 согласно Приложению 16 к Протоколу. 8.3. 1.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Первым вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП» Чиснаковым Владимиром Владимировичем согласно Приложению 17 к Протоколу. 8.4. 1.1 Предварительно согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 18 к Протоколу. 1.2. Предварительно утвердить условия трудового договора согласно Приложению 18 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О менеджменте Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 9.1. 1.1 Предварительно одобрить кандидатуру на должность исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 19 к Протоколу. 1.2. Предварительно утвердить условия трудового договора с исполнительным директором ООО «ФИТ» согласно Приложению 19 к Протоколу. 9.2. 1.1 Предварительно одобрить кандидатуру на должность Исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 20 к Протоколу. 1.2. Предварительно утвердить условия трудового договора с Исполнительным директором ООО «Фирма «Трансгарант» согласно Приложению 20 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 49 от 30.05.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “31” мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.