Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров Корпорации, по вопросам сделок с заинтересованностью в голосовании участвовали независимые члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок. Члены Совета директоров Власов Ю.В., Комаров И.А., Петров М.В. и Солнцев В.Л. не приняли участия в голосовании по вопросу о сделках с заинтересованностью, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия». Одобрить сделку по дополнительному соглашению к договору от 20.12.2012 между Исполнителем – ПАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которым устанавливается цена на 2017 год за оказание услуг по обеспечению: • секретного, конфиденциального делопроизводства; • режима секретности при проведении всех видов закрытых работ в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; • безопасности объектов ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; • зарубежными информационными материалами и образцами, в сумме 179 120 196,02 (Cто семьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч сто девяносто шесть рублей 02 копейки), в том числе НДС 18 %. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИК «Развитие». Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ПАО «РКК «Энергия» и Арендатором – АО «ИК «Развитие» о предоставлении во временное пользование на период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г. офисного помещения (общей площадью 18,6 кв.м), находящегося на 1 этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4, помещение 01, по цене за весь период аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 101 106,50 руб. (Сто одна тысяча сто шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 18 %, и переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и рассчитываемой ежемесячно согласно расчету среднемесячного потребления электроэнергии по установленной мощности оборудования. Предельный (максимально возможный) размер переменной части арендной платы составит 6600,00 (Шесть тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 18 %. Таким образом, предельная (максимальная) цена договора составит 107 706, 50 руб. (Cто семь тысяч семьсот шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 18 %. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и ООО «ОИМЭ». Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ПАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ООО «ОИМЭ» о предоставлении во временное пользование на период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г. нежилых помещений общей площадью 222,1 кв.м: • офисных помещений: комнат 17 – 20, 34, общей площадью 60,3 кв.м, находящихся на 1 этаже в нежилом помещении, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4, помещение 01; • складских помещений: комнат 1 – 7, общей площадью 161,8 кв.м., находящихся на 1 этаже в складском здании № 89, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4а. за период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г. по цене за весь период аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 895 833,62 руб. (Восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18 %, и переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию, рассчитываемые ежемесячно по показаниям приборов учета (в части офисных помещений) и по установленной мощности оборудования (в части складских помещений). Предельный (максимально возможный) размер переменной части арендной платы составит 20 000, 00 (двадцать тысяч рублей), в том числе НДС 18 %. Таким образом, предельная (максимальная) цена Договора составит 915 833,62 руб. (Девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18%. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 29.12.16 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.16 г., протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.