Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ИнвестКонсалтинг», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ИнвестКонсалтинг», ПАО «ВМТП») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2.Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Дальрефтранс», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»). Принятое решение: 1.Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 26.07.2017 г. по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Дальрефтранс», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»)» (Протокол № 52 от 27.07.2017г.). 2.Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложениям 2, 3 к Протоколу. 3.Предоставить рекомендации акционерам/участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», а также членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложениям 2, 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 3.1 1.Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15.06.2017 г. по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении действий и сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Протокол № 50 от 16.06.2017г.). 2.Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.2 Принятое решение: 1.Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 06.03.2017 г. по вопросу №1 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)» (Протокол №44 от 07.03.2017г.). 2.Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»). Принятое решение: 1.Одобрить заключение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.Определить ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1.Одобрить принятие Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия Уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «ТЭК Метизтранс»). Принятое решение: 1.Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТЭК Метизтранс») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 3.Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении изменения уставного капитала Подконтрольного лица (Polluks Investments Limited) и об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited, Tryreefer Shipping Company Limited и Shonstar Limited). Принятое решение: 1.Одобрить увеличение уставного капитала Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited) согласно Приложению 12 к Протоколу. 2.Одобрить заключение сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited и Shonstar Limited) на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 3.Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП», членам советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте Общества. 8.1 Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг») согласно Приложению 13 к Протоколу. 2.Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг») лицо согласно Приложению 13 к Протоколу. 8.2 Принятое решение: 1.Предварительно утвердить размер и условия выплаты премии работнику, непосредственно подчиняющемуся Президенту Общества, согласно Приложению 14 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (далее – также «Общество») в форме заочного голосования (далее – «Собрание») на 20 октября 2017 года. 1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 октября 2017 года . 1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О последующем одобрении в соответствии с пунктами 7.4.16 и 7.4.17 Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой. 1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 26 сентября 2017 года. 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 15 к Протоколу). 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 16 к Протоколу). 1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru не позднее 29 сентября 2017 года. 1.9. Утвердить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Александрса Исуринса, секретарем Собрания Анжелу Юрьевну Коржевскую. 1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:  сообщение о проведении Собрания;  проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;  заключение Совета директоров ПАО «ДВМП» о крупной сделке. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 29 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об определении цены сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой и о предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить такую сделку. Принятое решение: 1.Определить цену сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой в соответствии с Приложением 17 к Протоколу. 2.Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении 17. 3.Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» вопрос о последующем одобрении совершенной ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу. Для целей выполнения требований пункта 2 статьи 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке ПАО «ДВМП» согласно Приложению 17 к Протоколу. 4.Отменить ранее принятое решение Совета директоров по п.п. 4, 5 вопроса 5 повестки дня от 11.08.2017 г. (протокол № 53 от 14.08.2017г.). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 квартал 2017 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 2 квартал 2017 г. Принятое решение: 1.Рекомендовать Совету директоров ПАО «ДВМП» принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за 2 кв. 2017 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 2 кв. 2017 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 55 от 18.09.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.