Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Поручить члену Совета директоров Общества Шарковой Юлии Эдуардовне исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусеву Юлию Станиславовну. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Ушакова Евгения Викторовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. 3. Разрешить лицу, избранному Корпоративным секретарем Общества, занимать должность Корпоративного секретаря Общества по совместительству. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередачи Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередачи Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 – 2017 г.г. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 – 2017 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 997, в том числе источники финансирования, в срок до 01.10.2012г. 3. Представить отчет об исполнении поручения п.2 на заседание Совета директоров Общества в октябре 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложениями №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров. Отметить неисполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2012г. в части финансирования по разделу «Средства учета и контроля электроэнергии» на 96% (план=31,7 млн.руб., факт=1,4 млн.руб). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о совершении в 1 квартале 2012 года сделок приобретения объектов электроэнергетики, одобрение которых Советом директоров Общества не требуется в соответствии с пунктом 1.1 решения Совета директоров Общества от 24 ноября 2010 года (Протокол № 65 вопрос №11), в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: I. Принять к сведению отчет по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. II. Отметить по: ОАО «АТХ»: 1. Невыполнение показателя по выручке (-7,81%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 13 175) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 248 556 тыс. рублей (на -5,03%); 2.3. Увеличение показателя: - кредиторская задолженность до 90 263 тыс. рублей (на 21,48%); ОАО «Берендеевское»: 1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом. 2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года: 2.1. Увеличение чистых активов до 61 506 тыс. рублей (на 4,74%); 2.2. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 35 332 тыс. рублей (на - 0,52%); ОАО «ПСХ «Лучинское»: 1. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден. 2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 1 квартал 2011 года, в 1 квартале 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов до 32 757 тыс. рублей (на -26,88%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 2.2. Снижение показателя: - внеоборотных активов до 30 672 тыс. рублей (на -24,73%). 3. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года: 3.1. Чистый убыток составил (- 6 099) тыс. рублей; 3.2. Снижение чистых активов до 32 757 тыс. рублей (на - 15,70%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 3.3. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 30 672 тыс. рублей (на - 20,54%). ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: 1. Невыполнение показателей по выручке (-23,73%) и чистой прибыли (-69,98%) Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 932) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 37 047 тыс. рублей (на - 2,45%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 2.3. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 40 739 тыс. рублей (на -0,24%). ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 1. Невыполнение показателей по выручке (-80,69%) и чистой прибыли (в 752 раза) Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 2 713) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 20 057 тыс. рублей (на - 11,91%); ОАО «Тулэнергокомплект»: Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о том, что 28.03.2012г. состоялось собрание кредиторов, на котором утвержден отчет конкурсного управляющего. Имущество Общества продано. Покрыта задолженность Общества, средств для распределения между акционерами не осталось. Списание финансового вложения планируется на 2012 год. III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: 1. Принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «АТХ», ОАО «ПСХ «Лучинское», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». 2. Обеспечить приведение величины чистых активов и уставного капитала ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» и ОАО «ПСХ «Лучинское» в соответствие с требованиями действующего законодательства. 3. Обеспечить выполнение стратегии по распоряжению непрофильными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в части выполнения мероприятий по продаже акций ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» и ОАО «ПСХ «Лучинское» в 4 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Отметить неисполнение объемов ввода основных средств на 19% и объемов финансирования на 22%. Обратить внимание Генерального директора Общества на внеплановое использование чистой прибыли на инвестиционную программу. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений, финансированию и вводу основных средств на 52 %. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Берендеевское» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Берендеевское» на 2012 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Берендеевское» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Берендеевское» на 2012 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 1.2.Отметить неисполнение инвестиционной программы. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Шемякину Светлану Васильевну генеральным директором ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на один год». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 15: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 481 845,31 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 31 копейка, кроме того НДС составляет 806 732,15 (Восемьсот шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 15 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Кисели, д.Сапожнята, д.Горская Речка, пгт.Мурыгино, ур.Тепляшинское)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг составляет 4 481 845 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 31 копейка, кроме того НДС составляет 806 732 (Восемьсот шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 15 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 288 577 (Пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 46 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ по договору 12.05.2012 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31.07.2012 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 12.05.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007 г. № 231 – юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору № 231-юр от 01.09.2007 года на оперативное обслуживание объектов электроснабжения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» в размере 307 969 (Триста семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% 46 978 (Сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек в год. Определить, что цена дополнительного соглашения не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007 г. № 231 – юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Абонент» - ЗАО «Свет». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007 г. № 231 – юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее - договор № 231-юр от 01 сентября 2007 года): «1. Изложить пункт 1.1 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Абонент» сдает, а «Исполнитель» принимает на оперативное обслуживание электрооборудование электроустановок линий электропередачи: Однотрансформаторная подстанция – 13 шт., двухтрансформаторная подстанция – 5 шт., распределительная подстанция – 1 шт., согласно перечня электрооборудования – Приложение № 6». 2. Изложить пункт 3.1 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Стоимость услуг по оперативному обслуживанию электрооборудования в год составляет 307 969 (Триста семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% 46 978 (Сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек, в соответствии с прилагаемым к Дополнительному соглашению расчетом – Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4». 3. Изложить пункт 3.4 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Оплата «Абонентом» «Исполнителю» производится ежемесячно, начиная с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, в размере 1/12 суммы договора в год, а именно в сумме 25 664 (Двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% 3 914 (Три тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 87 копеек (Приложение № 1). В случае если оперативное обслуживание по настоящему договору осуществлялось «Исполнителем» не полный месяц, то оплата «Абонентом» «Исполнителю» производится пропорционально количеству дней в месяце, в течение которых осуществлялось оперативное обслуживание по настоящему договору». 4. С момента вступления в законную силу настоящего дополнительного соглашения, приложения к дополнительному соглашению № 1, к договору № 231-юр от 01 сентября 2007 года (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7) утрачивают силу». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшее с 01 января 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 17: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 52 867 (Пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 48 копеек, включая НДС (18%) – 8 064 (Восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 53 копейки, из расчета стоимости: - 544 (Пятьсот сорок четыре) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%), - за 1 кв.м. нежилых помещений пятого этажа; - 336 (Триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС (18%), - за 1 кв.м. нежилых помещений цокольного этажа. Арендная плата устанавливается с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием Имущества, а именно: по обеспечению тепло -, водо- и электроснабжением, охраны, пожарной охраны, сантехнических услуг, вывоза мусора, уборке, дератизации, водоотведения. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Арендатор» - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество (далее – Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. По Договору в аренду передается следующее Имущество: 1) часть ремонтно-эксплуатационной базы (общая площадь здания составляет 6673,5 кв.м., расположено по адресу: рес. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а), состоящая из нежилых помещений, расположенных на пятом и цокольном этаже, общей площадью 106,5 кв.м.. Имущество передается для размещения оборудования и рабочего персонала Арендатора. Арендная плата и порядок расчетов: Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 52 867 (Пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 48 копеек, включая НДС (18%) – 8 064 (Восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 53 копейки, из расчета стоимости: - 544 (Пятьсот сорок четыре) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%), - за 1 кв.м. нежилых помещений пятого этажа; - 336 (Триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС (18%), - за 1 кв.м. нежилых помещений цокольного этажа. Арендная плата устанавливается с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием Имущества, а именно: по обеспечению тепло -, водо- и электроснабжением, охраны, пожарной охраны, сантехнических услуг, вывоза мусора, уборке, дератизации, водоотведения. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами Договора. Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.05.2013 г. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.07.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 18: Об одобрении договора о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить общую предварительную сумму компенсируемых убытков Собственника по договору о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 106 583 680 (Сто шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, без учета НДС (18%) - не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор)в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Собственник» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Компания осуществляет реконструкцию ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская», проводимую путем расширения ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская», по титулу: «Комплексное техническое перевооружение ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская», расположенной по адресу: Нижегородская обл., Шатковский район, поселок Лесогорск, ул. Электриков, д.9 (далее по тексту - Объект электростевого хозяйства Компании»). В зоне реконструкции объекта электросетевого хозяйства Компании расположены: - ВЛ-110 кВ «Лукояновская»; - ВЛ-110 кВ «Арзамас-Разино»; - ВЛ-110 кВ «Лесогорская-1,2»; - ВЛ-110 кВ «Лесогорская-3»; - ВЛ-110 кВ «Арзамас-Сатис» (далее – ВЛ), принадлежащие Собственнику на праве собственности. Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Переустройства (Переноса) ВЛ, принадлежащих Собственнику, а также затраты на их выполнение, подлежат определению Сторонами, в том числе с учетом проектно-сметной документации, разработанной в целях Переустройства (Переноса) ВЛ, принадлежащих Собственнику, и имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии её требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (далее – проектно-сметная документация). Предметом Договора является компенсация Собственнику убытков, вызванных необходимостью изменения существующей схемы присоединения ВЛ Собственника в связи с реконструкцией ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская», в виде затрат на вынужденное переустройство (перенос) данных ВЛ. Мероприятия по Переустройству (Переносу) ВЛ включают демонтаж (снос, ликвидацию) участков ВЛ, принадлежащих Собственнику, строительство новых участков ВЛ в другой конфигурации с заходами на ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская» в другом месте, а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для реконструкции и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу: «Комплексное техническое перевооружение ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская»». Указанные мероприятия также направлены на сохранение точки присоединения Собственника с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированной ПС 500/220/110 кВ «Арзамасская». Компания компенсирует Собственнику затраты на осуществление мероприятий по выполнению Переустройства (Переноса) принадлежащих Собственнику ВЛ в размере, определенном договором. Размер компенсации и порядок ее выплаты: Общая предварительная сумма компенсируемых убытков Собственника составляет - 106 583 680 (Сто шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, без учета НДС (18%) - не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации. Компенсация убытков Собственнику производится Компанией в следующем порядке: Путем передачи в собственность Собственнику вновь построенных объектов недвижимости (участков ВЛ), указанных в Приложении №1А Договору, общей стоимостью - 83 826 940 (Восемьдесят три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета НДС (18%) - не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации, указанной в Приложении №2 к договору, в порядке п. 4.1.2. Договора. Путем перечисления денежных средств в качестве компенсации расходов в сумме - 22 756 740 (Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей, указанной в Приложении № 3 к Договору, в порядке п. 4.1.1 договора. Путем проведения работ по формированию земельных участков, расположенных непосредственно под опорами вновь построенных участков ВЛ, постановки их на кадастровый учет и передачей кадастровых паспортов Собственнику к моменту подписания акта приема - передачи в собственность Собственника вновь построенных участков ВЛ, указанных в Приложении №1А. Стороны подтверждают, что размер компенсации является окончательным и может быть изменен только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В целях заключения дополнительного соглашения к Договору дополнительные расходы, понесённые Собственником по Переустройству (Переносу) ВЛ, на сумму которых увеличивается размер компенсации, должны быть необходимыми, обоснованными и документально подтверждёнными. Окончательная оплата расходов Собственника осуществляется в размере разницы фактически понесенных убытков и денежных средств, выплаченных в соответствии с п. 3.3.2. Договора в сроки, указанные в дополнительном соглашении. В случае если понесенные Собственником убытки, а, следовательно, и размер компенсации, будут меньше размера денежных средств, выплаченных в соответствии с п. 3.3.2. Договора, Собственник возвращает (перечисляет) излишне уплаченную сумму на расчетный счет Компании. По окончании выполнения комплекса мероприятий по переустройству участков ВЛ, принадлежащих Собственнику, Стороны подписывают Акт о выполнении работ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора о компенсации стоимости сносимой воздушной линии электропередачи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора о компенсации стоимости сносимой воздушной линии электропередачи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 9 122 412 (Девять миллионов сто двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 146 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить договор о компенсации стоимости сносимой воздушной линии электропередачи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Застройщик» – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет договора: В связи с осуществлением «Застройщиком» реконструкции ПС 220 кВ «Кудьма» на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, (далее - «Зона строительства») и вызванной данной реконструкцией необходимостью в интересах «Застройщика» выноса из зоны строительства принадлежащего «Сетевой организации» на праве собственности существующего участка воздушной линии электропередачи ВЛ - 6 кВ №604 ПС «Кудьма» от опоры №3 до опоры №8, протяженностью 400 метров, «Застройщик» компенсирует «Сетевой организации» имущество утраченное ею, в связи с демонтажем указанного участка существующей ВЛ - 6 кВ (далее – «Имущество «Сетевой организации»). Цена договора: В связи с демонтажом Имущества «Сетевой организации» размер компенсации «Сетевой организации» Стороны определяют в сумме - 9 122 412 (Девять миллионов сто двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, НДС (18%) не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса РФ. Компенсация утраченного Имущества «Сетевой организации» производится «Застройщиком» следующим образом: 1) Путем передачи в собственность «Сетевой организации» вновь построенного участка ВЛ – 6 кВ, объекта движимого имущества, общей стоимостью – 7 255 560 (Семь миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, НДС (18%) не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса РФ), а именно: -от опоры №3 ВЛ-6кВ №604 ПС «Кудьма» до опоры №8 ВЛ-6кВ №604 ПС «Кудьма» на железобетонных опорах (стойки СВ 110-5 IVA), выполненного проводами СИП 3 (1х95мм), протяженностью 540 метров (далее по тексту Договора – «Имущество «Застройщика» или «Вновь построенный участок ВЛ – 6 кВ») и относящихся к нему документов по акту приема-передачи; 2) Перечислением на расчетный счет «Сетевой организации» денежных средств в размере – 1 824 482 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек, НДС (18%) не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса РФ), в целях возмещения «Сетевой организации» дополнительных расходов, связанных с принятием в собственность имущества «Застройщика» в порядке компенсации. 3) Передачей в собственность «Сетевой организации» земельных участков (многоконтурного земельного участка), непосредственно занятых опорами вновь построенного участка ВЛ - 6 КВ, ориентировочной стоимостью - 42 370 (Сорок две тысячи триста семьдесят) рублей, НДС (18%) не облагается, одновременно с передачей вновь построенного участка ВЛ -6 кВ. Количество участков, их стоимость и характеристики подлежат уточнению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к договору. Окончательный размер компенсации определяется Сторонами по завершении «Застройщиком» мероприятий по строительству нового участка ВЛ-6 кВ на основании подтверждающей документации и отражается в дополнительном соглашении к договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2012 г. № 106. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «25» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.