Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. Из 7(семи) членов Совета директоров присутствовали и голосовали все 7 (семь). 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» в форме заочного голосования. А также определить: • Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 ноября 2022 года. • Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 ноября 2022 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. • Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22. • Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР». 2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 18.10.2022 года. 2.2.3. В соответствии с пунктом 9.25 и пунктом 9.37 Устава ПАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Чикинова Василия Геннадьевича. 2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 2. Об образовании Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 21.10.2022 года. 2.2.6. Определить формулировки вопросов и решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото», а также форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото». Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 21.10.2022 года. 2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»; Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, по рабочим дням с 22.11.2022 г. по 11.11.2022 г. (включительно) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2022 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2022, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Г.В. Смирнов 3.2. Дата 10.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.