Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2015 году: 1. Агафонова Ксения Андреевна; 2. Кулешов Игорь Вячеславович. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. 1. Утвердить новую редакцию Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. 1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 5/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.