Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 8 декабря 2010г., г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». 2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147760843 голоса, ПРОТИВ – 245743 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3588 голосов. По итогам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2.5.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» - тринадцать человек Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147763121 голос, ПРОТИВ – 245419 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4731 голос. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» - тринадцать человек 2.5.3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Абугов Антон Владимирович 2) Алмакаев Руслан Федорович 3) Буянов Алексей Николаевич 4) Голдин Анна 5) Гончарук Александр Юрьевич 6) Дроздов Сергей Алексеевич 7) Корсик Александр Леонидович 8) Марченко Игорь Валентинович 9) Меламед Леонид Адольфович 10) Пустовгаров Юрий Леонидович 11) Рахимов Муртаза Губайдуллович 12) Хорошавцев Виктор Геннадьевич 13) Якобашвили Давид Михайлович Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования «Против всех кандидатов» 3171168 «Воздержался по всем кандидатам» 12246 ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Абугов Антон Владимирович 146912895 Алмакаев Руслан Федорович 146918158 Буянов Алексей Николаевич 146906871 Голдин Анна 146899835 Гончарук Александр Юрьевич 146903501 Дроздов Сергей Алексеевич 146909725 Корсик Александр Леонидович 146900142 Марченко Игорь Валентинович 146901916 Меламед Леонид Адольфович 146901014 Пустовгаров Юрий Леонидович 146927027 Рахимов Муртаза Губайдуллович 146946368 Хорошавцев Виктор Геннадьевич 147037626 Якобашвили Давид Михайлович 157691210 По итогам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Абугов Антон Владимирович 2) Алмакаев Руслан Федорович 3) Буянов Алексей Николаевич 4) Голдин Анна 5) Гончарук Александр Юрьевич 6) Дроздов Сергей Алексеевич 7) Корсик Александр Леонидович 8) Марченко Игорь Валентинович 9) Меламед Леонид Адольфович 10) Пустовгаров Юрий Леонидович 11) Рахимов Муртаза Губайдуллович 12) Хорошавцев Виктор Геннадьевич 13) Якобашвили Давид Михайлович 2.5.4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147996166 голосов, ПРОТИВ – 1666 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4855 голосов. По итогам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 2.5.5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Антонова Галина Михайловна 2) Демешкина Наталья Владимировна 3) Карнов Михаил Дмитриевич 4) Кашапов Вадим Олегович 5) Усманов Тимур Хамитович Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: Антонова Галина Михайловна ЗА - 148003533 ПРОТИВ - 590 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2358 Демешкина Наталья Владимировна ЗА - 148003350 ПРОТИВ - 590 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2641 Карнов Михаил Дмитриевич ЗА - 148003533 ПРОТИВ - 590 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2358 Кашапов Вадим Олегович ЗА - 148002596 ПРОТИВ - 590 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3295 Усманов Тимур Хамитович ЗА - 148004887 ПРОТИВ - 590 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3295 По итогам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Антонова Галина Михайловна 2) Демешкина Наталья Владимировна 3) Карнов Михаил Дмитриевич 4) Кашапов Вадим Олегович 5) Усманов Тимур Хамитович 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 9 декабря 2010г. 3. Подпись 3.1. Президент В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 10 декабря 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.