Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 мая 2010 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 94,92%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 8.291.791 (99,99%), «против» - 1 бюл. (375 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2009 год и задачах, стоящих перед Банком в 2010 году. «За» - 8.291.791 (99,99%), «против» - 1 бюл. (375 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» - 8.291.791 (99,99%), «против» - 1 бюл. (375 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков ОАО «РосДорБанк» за 2009 год. «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 8.280.976 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Абгарян В.Л. «За» - 8.280.967 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Артюхов В.В. «За» - 8.280.967 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Василев Георги. «За» - 8.280.967 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 8.281.317 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Раганян В.Г. «За» - 8.280.967 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 8.280.967 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. Булакова М.П. «За» - 7.635.053 (92,08%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Сухомлинова Е.Н. «За» - 7.635.053 (92,08%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Багаутдинов Г.М. «За» - 7.635.053 (92,08%), «против» - 13, «воздержались» - нет. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии Банка. Кундасов В.Г. «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Борисова Т.А. «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Шевченко Ю.В. «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. ЗАО «Интерком-Аудит». «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «БДО» «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РосДорБанк». «За» - 8.292.166 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 7.133.916 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ОАО «Автокомбинат-4». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 7.133.916 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ООО «Илькон Сервис». Заинтересованное лицо Вартанов В.А. «За» - 8.130.132 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ». Заинтересованное лицо Усов Д.В. «За» - 8.292.076 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ООО «Интердорстрой». Заинтересованное лицо Вартанов В.А. «За» - 8.130.132 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ЗАО «АСН-Инвест». Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю. «За» - 7.805.642 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. Гурин Г.Ю. «За» - 7.805.642 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. Вартанов В.А. «За» - 8.130.132 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. Артюхова Л.Г. «За» - 8.171.109 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. ОАО «Мастеринвест». Заинтересованное лицо Василев Г. «За» - 8.286.086 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 90. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2009 года, распределение прибыли по итогам деятельности за 2009 год не производить. Убыток, полученный ОАО «РосДорБанк» за 2009 год в сумме 64 796 268,24 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят восемь рублей 24 копейки) покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет – фонда развития банковского дела. На выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в сумме 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек направить средства фонда специального назначения (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 01.06.2010 года). Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 7 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Абгарян Ваган Левонович; 3. Артюхов Вадим Витальевич; 4. Василев Георги; 5. Гурин Глеб Юрьевич; 6. Раганян Вартан Григорьевич; 7. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сухомлинова Елена Николаевна; 3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Установить количественный состав Счетной комиссии 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Кундасов Владимир Георгиевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2010 год: - ЗАО «Интерком-Аудит»; - ЗАО «БДО» Вопрос 10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «РосДорБанк». Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать новую редакцию Устава ОАО «РосДорБанк», а также ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка. Вопрос 11. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ЗАО «ТПК «Трейдинвест» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ОАО «Автокомбинат-4» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ООО «Илькон Сервис» - заинтересованное лицо Вартанов В.А., ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ» - заинтересованное лицо Усов Д.В., ООО «Интердорстрой» - заинтересованное лицо Вартанов В.А., ЗАО «АСН-Инвест» - заинтересованное лицо Гурин Г.Ю., Гуриным Г.Ю., Вартановым В.А., Артюховой Л.Г., ОАО «Мастеринвест» - заинтересованное лицо Василев Г. 2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 26 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «26» мая 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.