Полный текст:

“О решениях принятых Советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а 1.4. ОГРН эмитента 1052600222927 1.5. ИНН эмитента 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества Принятое решение: Определить цену сделки - дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг от 15.11.2011 № ТОК/Д-10/03, заключенному между ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Заказчик) и ООО «ТОК Групп» (Исполнитель), являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 990 000 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (Шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах. Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг от 15.11.2011 № ТОК/Д-10/03, являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Исполнитель - ООО «ТОК Групп». Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт». Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по юридической, бухгалтерской и экономической оценке проектов решений по вопросам, которые вносятся в повестку дня Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Заказчика (при его наличии), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора в установленном порядке, форме и размере. Цена сделки: Вознаграждение ООО «ТОК Групп» за услуги, оказываемые по Договору, составляет 3 990 000 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (Шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Для целей настоящего Договора квартал включает в себя 3 (три) календарных месяца. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке: - в срок до 5 числа первого месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (Один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (Двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек; - в срок до 5 числа второго месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (Один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (Двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек»; - окончательный расчет производится по окончании каждого квартала, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта оказанных услуг». Срок договора: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон возникшим до его заключения, а именно - с 01 октября 2014 года. Заинтересованные лица: 1. Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт». 2. Топорков Владимир Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт». Вопрос 3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования, разработки и установления КПЭ ОАО «Ставропольэнергосбыт» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Стандарт финансового планирования и отчетности ОАО «Ставропольэнергосбыт» в редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15 октября 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.10.2014 г. № 19/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.