Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369, http://cnt.ru/investment/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 апреля 2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу №1 «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года: • Угнивенко Дмитрий Константинович; • Пархоменко Дмитрий Анатольевич; • Литвиненко Юрий Андреевич. По вопросу №2 «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По вопросу №3 «Определение даты окончания приема бюллетеня для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования»: Определить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 7 июня 2021 года; • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 108811, Россия, г. Москва, п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д. 6, стр. 1, ПАО «Ростелеком» (для ПАО «Центральный телеграф»); • адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: http://www.vtbreg.ru. По вопросу №4 «Включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества дополнительных вопросов»: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу №5 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 7 июня 2021 года: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу №6 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2021 года. По вопросу №7 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»: Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу №8 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: • годовой отчет Общества за 2020 год; • отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год; • заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год; • заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и размеру дивиденда; • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; • информация о кандидатуре аудитора Общества на 2021 год; • проект Устава Общества в новой редакции; • проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Определить, что информация к годовому Общему собранию акционеров представляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 6, стр.1, бизнес-центр «Комсити», 1 этаж в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч. По вопросу №9 «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу №10 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год»: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. По вопросу №11 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2020 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: 1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2020 года в сумме 136 589 208,26 рубля следующим образом: • 13 847 250 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А»; • 122 741 958,26 рубля не распределять. 2. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 0,25 рубля на одну привилегированную акцию типа «А»; 3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 18 июня 2021 года. По вопросу №12 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: Определить: • форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; • формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: 1. Формулировка по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества итогам 2020 года. 2. Формулировка по вопросу № 2: 1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2020 года в сумме 136 589 208,26 рубля следующим образом: • 13 847 250 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А»; • 122 741 958,26 рубля не распределять. 2. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 0,25 рубля на одну привилегированную акцию типа «А»; 3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 18 июня 2021 года. 3. Формулировка по вопросу № 3: Избрать членами Совета директоров Общества: • Угнивенко Дмитрий Константинович; • Пархоменко Дмитрий Анатольевич; • Литвиненко Юрий Андреевич; • Джандосов Эльдар Камильевич; • Ким Дмитрий Матвеевич; • Нечаев Евгений Александрович; • Святец Александр Николаевич; • Трегубенкова Анна Борисовна; • Трунцов Дмитрий Иванович. 4. Формулировка по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: • Виноградов Константин Олегович • Рыжий Валерий Петрович • Щепилов Андрей Анатольевич 5. Формулировка по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Кроу Экспертиза». 6. Формулировка по вопросу № 6: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7. Формулировка по вопросу № 7: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 апреля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 апреля 2021 г., протокол №10 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147 - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Нечаев Е.А. (подпись) 3.2. Дата 30 апреля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.