Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Урала 1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента: 1056604000970 1.5. ИНН эмитента: 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об определении позиции по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@)»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить доработанный проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» (далее - План) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2019 г., протокол № 319. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Дрегваль 3.2. Дата 17.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.