Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2008 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания: На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 01 марта 2008 года, в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. На момент начала подсчета голосов – 11 час. 15 мин. по московскому времени 18 апреля 2008 года – было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 2 334 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 521 194 589 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,4 % обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2007 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 521 194 589. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов - 1 521 194 589. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 326 208 194. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 7 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 194 978 145. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1250. 2 вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 521 194 589. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов - 1 521 194 589. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 326 303 444. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 194 441 145. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 448 750. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 250. 3 вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 16 112 560 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 15 211 945 890. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голос. Кворум имеется. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов - 15 211 945 890. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 241 250. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 365 742 631; Бусыгин Владимир Михайлович – 1 978 268 940; Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 238 523 644; Кантюков Рафкат Абдулхаевич – 1 242 196 894; Маганов Наиль Ульфатович - 1 952 717 794; Метшин Айдар Раисович – 1 245 185 923; Милич Желько – 1 243 440 577; Пресняков Владимир Васильевич – 1 248 775 727; Раппопорт Александр Леонидович – 1 242 052 927; Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 397 331 419; Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» (всех кандидатов) – 1 591 570. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» (по всем кандидатам) – 3 905 500. Число голосов акционеров, проголосовавших, но не распределивших полностью свои голоса (не распределенные голоса) – 2 971 094. 4 вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не учитываются при подсчете итогов голосования по данному вопросу) – 1 609 520 715. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 519 469 054. Кворум по данному вопросу – 804 760 359 голосов. Кворум имеется. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов – 1 521 194 589. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Беляев Алексей Иванович: «За» - 1 320 581 744, «Против» - 1 809 290, «Воздержался» 196 811 145; Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 319 677 248, «Против» - 2 113 290, «Воздержался» 197 411 641; Ларионов Игорь Викторович: «За» - 1 324 248 169, «Против» - 260 865, «Воздержался» 194 693 145; Шамсиев Айрат Дулфатович: «За» - 1 319 625 248, «Против» - 1 918 540, «Воздержался» 197 658 391. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались: 1) в связи с признанием бюллетеней недействительными – 266 875; 2) в связи с тем, что голоса принадлежат членам Совета директоров и членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим», принявшим участие в голосовании – 1 725 535. 5 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 521 194 589. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов 1 521 194 589. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 518 770 839. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 114 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 2 279 000. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 30 750. 6 вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2008 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 521 194 589. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов 1 521 194 589. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 323 867 494. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 194 518 645. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 2 780 950. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 500. 7 вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 521 194 589. Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 2 334 с общим числом голосов 1 521 194 589. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 519 831 364. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 319 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 1 038 475. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 750. В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня «принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров» или более 1 140 895 942 голоса. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» составляет 99,91% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании. 2.6. Формулировки решений принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2007 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 1 229 005 992,13 рублей, в том числе по 218 983 750 привилегированным акциям 147 047 588,13 рублей, по 1 611 256 000 обыкновенным акциям 1 081 958 404,00 рублей. 3. Размер дивиденда, причитающегося на 1 (одну) привилегированную акцию 0,6715 рублей, размер дивиденда, причитающегося на 1 (одну) обыкновенную акцию 0,6715 рублей. 4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 5. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижнекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб-сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет http://www.nknh.ru/ а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7. Срок выплаты дивидендов: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» решения о выплате дивидендов по итогам 2007 года. По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича, 2. Бусыгина Владимира Михайловича, 3. Гайзатуллина Радика Рауфовича, 4. Кантюкова Рафката Абдулхаевича, 5. Маганова Наиля Ульфатовича, 6. Метшина Айдара Раисовича, 7. Милич Желько, 8. Преснякова Владимира Васильевича, 9. Раппопорт Александра Леонидовича, 10. Сафину Гузелию Мухарямовну. 11. Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции». По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 1. Беляева Алексея Ивановича, 2. Игнатовскую Ольгу Владимировну, 3. Ларионова Игоря Викторовича, 4. Шамсиева Айрата Дулфатовича. 5. Галеев Алмаз Ильгизярович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции». По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2008 год. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания 30 апреля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 54/01-Дов. от 31.01.2008 г.) 3.2. Дата «04» мая 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.