Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2022 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.08.2022 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2022 №33 2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 1 к протоколу. 2. Прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с даты их размещений в единой информационной системе в сфере закупок. 1.2. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам Общества в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (1 этап). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (1 этап) согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке». 1.4. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 протоколу. 1.5. Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2022 года согласно Приложению 7 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года в размере 17 208 228, 46 руб. 2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств. ВОПРОС № 5 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 6 О признании членов Совета директоров Общества независимыми. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. ВОПРОС № 7 О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-1» за период с 19.06.2021 по 29.06.2022 (Приложение 9 к протоколу). 2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно. 3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 10 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 18.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.