Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (опубликовано 29.05.2018 11:31:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=K3voHSslUE-CV5t6UbRfCQg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «28» мая 2018 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества на 2018 год. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2018 год. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2017 год и порядку его выплаты. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 6. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: (1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); Дата проведения: 28 июня 2018 года; Место проведения: Центральный офис Акционерного общества Регистратор Р.О.С.Т., 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13 Время проведения собрания: 11:15 Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10:15 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: 07 июня 2018 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: www.gt-m.ru (2) Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 3. Об избрании ревизора ПАО «ГТМ». 4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». (3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2017 год; - Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов; - проекты решений общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин каждый рабочий день по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ». (4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ». Дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени: до 18 часов 00 минут 25 июня 2018 года По второму вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год: 1. Гостяева Андрея Николаевича, 2. Елисеева Александра Леонидовича, 3. Маркунину Елизавету Анатольевну, 4. Лесных Дениса Николаевича, 5. Фурсову Викторию Валентиновну, 6. Шадрова Валентина Владимировича, 7. Марголита Геннадия Ремировича, 8. Левашову Анастасию Викторовну, 9. Яковлеву Наталью Юрьевну, 10. Ситдекова Тагира Алиевича, 11. Лобанова Александра Евгеньевича. По третьему вопросу повестки дня: Определить Пундровскую Ксению Михайловну в качестве кандидата в Ревизоры ПАО «ГТМ» на 2018 год. По четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2017 финансового года составил 252 434 893,73 (двести пятьдесят два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто три и 73/100) рублей. По шестому вопросу повестки дня: По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» Марголита Г.Р., Левашовой А.В., Яковлевой Н.Ю. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год: 1) Марголита Геннадия Ремировича 2) Левашову Анастасию Викторовну 3) Яковлеву Наталью Юрьевну В ходе анализа соответствия вышеуказанных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости было выявлено, что Марголит Г.Р., Левашова А.В. и Яковлева Н.Ю. не связаны с: - с ПАО «ГТМ»; - с существенным акционером ПАО «ГТМ»; - с существенным контрагентом ПАО «ГТМ»; - с конкурентом ПАО «ГТМ»; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2018 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «28» мая 2018 года б/н. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 2.6. Краткое описание внесенных изменений: В п. 2.5. допущена техническая ошибка - не был указан код ISIN. Следует читать: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 29.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.