Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: 8 (восемь) членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Символ-АСКУЭ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого здания Подстанции № 7 общей площадью 181,3 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1., балансовой стоимостью 262 462 (двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 13 коп.; - размер арендной платы составляет 15 216 (пятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 61 коп., включая НДС; - срок аренды составляет 11 месяцев – с 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г. составляет 167 382 (сто шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят два) рубля 71 коп., включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - если после истечения срока действия договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на такой же срок. 2.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Реминдустрия» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда двух нежилых помещений площадью 45,54 кв.м и 60,83 кв.м в здании цеха №16 ТХ (мастерская), и нежилого одноэтажного здания ЭЛОУ 1 общей площадью 1036,9 кв.м., расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, а также движимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 44 178 (сорок четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей 66 коп.; - размер арендной платы составляет 26 458 (двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 80 коп., включая НДС; - срок аренды составляет 11 месяцев – с 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г. составляет 291 046 (двести девяносто одна тысяча сорок шесть) рублей 80 коп., включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, пользованию питьевой водой, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - если после истечения срока действия договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на такой же срок. 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, предоставлению в налоговые органы бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, и иных сопутствующих услуг в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. по договору об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере, не превышающем 48 723 644 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 32 коп., включая НДС. 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - оказание комплекса учетных услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчика, предоставлению в налоговые органы бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций Заказчика, выполнению функций, необходимых для управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности Заказчика, и иных сопутствующих услуг; - период оказания услуг – с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года; - общая стоимость услуг не должна превышать 48 723 644 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 32 коп. (с учетом НДС); - порядок расчетов – ежемесячно в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчику счета-фактуры, составленной на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг. 5.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку – заключенный договор аренды имущества № 22/11-1271 от 14.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «РесурсТранс» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда 12 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, транспортных средств (120 единиц) и прочего движимого имущества (665 единиц), указанных в Приложении 3 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 79 375 562 (семьдесят девять миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 41 коп.; - размер арендной платы составляет 2 553 746 (два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 11 коп. в месяц, включая НДС; - срок аренды – с 15.11.2011 г. по 15.09.2013 г.; - общий размер арендной платы за период с 15.11.2011 г. по 15.09.2013 г. составляет 56 182 414 (пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 42 коп., включая НДС; - арендная плата включает стоимость услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране помещений и т.п.; - порядок расчетов по договору – ежемесячно в течение 20 календарных дней с даты окончания отчетного месяца; - в случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока аренды, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев. 6.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/00275/2 обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств: - Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 (ПСМ ВЕ 764330); - Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 (ПСМ ВЕ 764331); - страховая сумма для каждого транспортного средства составляет: а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. - страховая премия составляет 610 (Шестьсот десять) рублей 00 копеек; - срок действия страхования: 1 год, с 25.12.2012 г. по 24.12.2013 г. включительно. 7.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму договора № 2403-12/18/22/12-0024 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) с учетом дополнения № 2-12/430 в размере,, не превышающем 61 838 997 (Шестьдесят один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 73 копейки, включая НДС. 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 2-12/430 к договору № 2403-12/18/22/12-0024 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения – увеличение суммы договора № 2403-12/18/22/12-0024 от 16.01.2012 в связи с повышением тарифа на услуги APP SAP ACC_DS и APP SAP ACC_HR; - увеличение суммы договора № 2403-12/18/22/12-0024 составит 432 467 (четыреста тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 64 коп., включая НДС; - общая сумма договора № 2403-12/18/22/12-0024 с учетом дополнения № 2-12/430 не превышает 61 838 997 (шестьдесят один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 73 коп., включая НДС. - действие дополнения № 2-12/430 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 г. в соответствии со ст.425 ГК РФ). 8.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделки – приложения к договору поставки № 22/11-1370 от 30.11.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ЗАО «ГК Титан» (Поставщик) на следующих условиях: - предмет приложений – поставка в ноябре-декабре 2012 года присадки МТБЭ в количестве 7 343 (семь тысяч триста сорок три) тонны на общую сумму не более 412 072 420 (четыреста двенадцать миллионов семьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 80 коп., включая НДС; - порядок оплаты – по факту, в течение 14 календарных дней с момента предъявления счета-фактуры. 9.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование имуществом, указанным в Приложении 4 к настоящему решению, по договору аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 29 943 (двадцать девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 50 коп. в месяц, включая НДС. 9.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда движимого имущества, указанного в Приложении 4 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 1 459 191 (один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч сто девяносто один) рубль 08 коп.; - размер арендной платы составляет 29 943 (двадцать девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 50 коп. в месяц (включая НДС) и включает в себя расходы по охране имущества; - срок уплаты арендной платы - не позднее 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным; - срок аренды - 12 (двенадцать месяцев) с 01.11.2012 г. по 31.10.2013 г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.11.2012 г. по 31.10.2013 г. составляет 359 322 (триста пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012г. (в соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ). - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2012 г. № 290. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «13» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.