Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2020 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 13.04.2020. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 14.04.2020. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 3. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк». 4. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя и Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2019 год. Об утверждении результатов выполнения КПЭ по Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк». 5. О согласовании кандидатуры Стасевича Владимира Павловича на должность Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Кластера Дэйли Бэнкинг ПАО «МТС-Банк» с Центральным Банком РФ. 6. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 7. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2020 года. 8. О переводе Уфимского филиала Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в статус Операционного офиса «Уфимский» Уральского филиала Публичного акционерного общества «МТС-Банк». 9. О рассмотрении дорожной карты на 2020 год перехода на целевую архитектуру ИТ с применением клиентоориентированного подхода. 10. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Письмом Банка России № 193-Т. 11. О мерах по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике. 12. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 13. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». 14. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров. 4). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 13.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.