Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения О решениях, принятых советом директоров 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседание приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для заседания Совета директоров имелся. Численный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Саганелидзе И. Г. По третьему вопросу повестки дня: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 25 августа 2014 года. Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»). Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2014 года. Время проведения собрания: 15:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – _12 июля 2014 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 25 июля 2014 г. по 24 августа 2014 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. Проект Изменения №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 24 июля 2014 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» и прав, предоставляемых этими акциями, а также утверждение изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в части объявленных акций (Изменения № 2). 2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. По пятому вопросу повестки дня: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: Увеличить уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – «акции») в количестве 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 896 000 000 (Восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей, на следующих условиях: Способ размещения акций: открытая подписка. Порядок определения цены размещения акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Форма оплаты акций: оплата размещаемых акций производится денежными средствами (рублями РФ) в безналичном порядке и/или долями в уставных капиталах следующих обществ с ограниченной ответственностью: а) Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526); б) Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691). По итогам размещения дополнительных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» внести в устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» соответствующие изменения: увеличение уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.2 Устава); увеличение количества размещенных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.4 Устава); уменьшение количества объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.5 Устава). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «01» июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 189 от «02» июля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” июля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.