Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника согласно п.п.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества) раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на заключение сделки - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с пп. 24), 30) п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предоставить согласие на заключение сделки – Кредитного соглашения (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в Приложении №3. 2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №4: О предоставлении согласия на заключение сделок. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп. 24), 28) п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предоставить предварительное согласие на заключение Мирового соглашения по делу №2-14953/2017 и Соглашения о предоставлении опциона в размере и на условиях в соответствии с Приложениями №4, 5. ВОПРОС №5: Об участии ПАО «ТНС энерго НН» в других обществах. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО «ТНС энерго НН» в уставном капитале ООО «Редитекс» (ОГРН 5167746394460) путем приобретения доли в размере 10% на условиях в соответствии с Приложением №5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №27/390 от 23 июля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-исполнительный директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2097 от 30.06.2020г.) Б.В. Щуров 3.2. Дата 23.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.