Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2017 года; г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»; время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия собрания: 12 часов 15 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 9 296 198 111 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 9 296 198 111 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции) (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 295 894 727 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 7 454 877 990 голосов, что составляет 80,193 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 67 093 901 910 голосов, что составляет 80,193 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 454 877 990 голосов, что составляет 80,195 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 876 789 голосов или 99,973 %; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,001 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 933 217 голосов или 0,026%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 590 709 голосов или 99,969 %; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,001 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 2 219 297 голосов или 0,030%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 451 776 101 голос или 99,958 %; «ПРОТИВ»: 1 099 016 голосов или 0,015 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 69 656 голосов или 0,001 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 933 217 голосов или 0,026%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 131 948 763,02 Распределить на: Резервный фонд 6 597 438,15 Дивиденды Погашение убытков прошлых лет Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе: – на технологическое присоединение 125 351 324,87 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года. ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1 Колмогорова Елена Владимировна Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 373 032 2 Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 112 984 3 Васильев Сергей Вячеславович Советник Генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 067 984 4 Чурилов Дмитрий Викторович Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 067 984 5 Дураев Николай Никифорович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 580 515 265 6 Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» 7 750 067 984 7 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 750 067 984 8 Козлова Евгения Александровна Заместитель директора департамента, начальник управления организации финансовых операций ПАО «РусГидро» 7 750 494 672 9 Тарасов Олег Владимирович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 4 236 806 830 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 3 008 160 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 22 319 031 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Дураев Николай Никифорович; 2. Козлова Евгения Александровна; 3. Колмогорова Елена Владимировна; 4. Бородин Виктор Николаевич; 5. Васильев Сергей Вячеславович; 6. Чурилов Дмитрий Викторович; 7. Торопов Денис Владимирович; 8. Коптяков Станислав Сергеевич; 9. Тарасов Олег Владимирович. ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции) 1 Кочанов Андрей Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%) 2 Белоусов Василий Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%) 3 Сидоренко Александр Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%) 4 Новиков Виталий Юрьевич 7 452 888 141 (99,973 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 819 897 (0,025%) 5 Ященков Артем Сергеевич 7 452 474 573 (99,968 %) 0 (0 %) 470 200 (0,006 %) 1 933 217 (0,026%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кочанов Андрей Александрович; 2. Белоусов Василий Александрович; 3. Сидоренко Александр Александрович; 4. Новиков Виталий Юрьевич; 5. Ященков Артем Сергеевич. ВОПРОС №5. Об утверждении Аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 767 742 голоса или 99,972 %; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 294 600 голосов или 0,004 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701. ВОПРОС №6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 655 622 голоса или 99,970 %; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 406 720 голосов или 0,006 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить устав Общества в новой редакции. ВОПРОС № 7: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 451 698 214 голосов или 99,957 %; «ПРОТИВ»: 528 536 голосов или 0,008 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 549 512 голосов или 0,007 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 2 101 728 голосов или 0,028%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 246 574 голоса или 99,965 %; «ПРОТИВ»: 33 992 голоса или 0,001 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 781 776 голосов или 0,010 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и объем прав, предоставляемых этими акциями: 365 820 753 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, в случае их размещения, будут предоставлять тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. ВОПРОС № 9: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 246 574 голоса или 99,965 %; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 815 768 голосов или 0,011 %. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» путем размещения 365 820 753 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2017 года, Протокол № 1. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 16.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.