Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2022 года. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 14.11.2019 (протокол №20/19), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 12.02.2020 (протокол № 2/20), от 24.03.2021 (протокол №4/21), от 29.04.2021 (протокол №7/21), утратившим силу с 01 января 2022 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год. Проект решения, поставленный на голосование: Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 4. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 5. ВОПРОС № 6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2022 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 сентября 2022 года, протокол 9/22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-2-1062 от 22.06.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 06.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.